公司内部管理制度(甄选50篇)

公司内部管理制度（一）：

第一章总则

第一条为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、程序化，以适应公司业务发展需要，特制定本规定。

第二条综合办公室为公司招聘归口管理部门，各部门的招聘工作由综合办公室与部门共同组织实施。

第二章招聘工作原则与纪律

第三条招聘工作原则

一、客观公正：公司将对每位贴合基本规定的应聘者进行客观、公正的考察，任何人不得以权谋私。

二、适者聘用：公司将依据公司基本用人标准和职位任职资格要求，对应聘者进行价值观、人品素质和职位任职本事的考察，以聘用贴合公司基本用人标准和职位任职要求的人员。

三、近亲回避原则：公司不研究员工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的应聘。

第四条招聘工作纪律。

一、公司招聘工作人员和其他工作人员必须遵守招聘工作的原则和纪律，按照招聘工作流程开展工作。

二、参加招聘工作的人员应遵守招聘工作的职业道德，对所有应聘者的个人资料保密。

第三章用人基本标准及职位任职要求

第五条用人基本标准。

一、诚实守信、进取向上，贴合公司倡导的价值观。

二、年满16周岁、无不良行为记录。

三、真实、完整地向公司供给个人信息，不弄虚作假。

四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不贴合职位要求的疾病。

第六条所招人员应贴合公司规定的相应职位任职资格要求并经过相关考核。

第四章招聘程序

第七条综合办公室负责按照规范程序组织实施招聘工作。

为保证满足用人需要、保证招聘工作的正常开展，每年一月份各部门须根据部门年度工作任务对部门人员状况进行分析，按照实际需求制定年度用人计划。

综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织招聘工作。招聘工作按照以下流程实施。

一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明招聘要求。[本内容由生活https://sh.hjga.com/整理]

二、审核应聘者的基本情景：人力资源部发布招聘信息，并明确要求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对照任职资格要求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责审查、核实；并在此基础上按照招聘工作原则、基本用人标准和任职资格要求进行初步筛选。

三、笔试：为考察应聘者对职位要求的基础知识、专业知识掌握的程度进行笔试，笔试题库由用人部门根据职位工作需要设计与供给，综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。

四、初试：主要根据用人基本标准考察经过笔试的应聘者的价值观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小组填写《初试评价表》。

五、复试和操作考核：主要根据职位任职资格要求考察应聘者的知识、技能、经验等基本要求并对认知本事、思维本事、协作本事等进行发展潜力确定；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小组填写《复试评价表》。

第八条聘用审批：综合办公室对所有经过人员进行审核，并填写《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘用。

第九条本规定自发布之日起实施。

公司内部管理制度（二）：

第一章：总则

第一条：为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。

第二条：本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。

第三条：本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。

第二章：车辆管理

第一节：大客车的管理

第四条：员工乘坐规则：

（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。

（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的职责而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。

（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。

（四）车内严禁吸烟、吐痰，持续清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。

（五）做到礼貌乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。

（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。

第五条：对大客车驾驶员的要求与奖罚

（一）大客车务必依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。

（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。

（三)司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证(乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。

（四）驾驶员应做到礼貌、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的职责。

（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的职责。

（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊状况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。

（七）做好车辆性能的日常维护、保养，持续车辆清洁、美观，确保安全接送员工。

（八）车辆维修、加油务必在公司指定地点进行。

（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21.75公升百公里，其他为21.6公升百公里。节俭部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。

（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际状况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不一样程度的罚款，情节严重者予以除名。

（十一）一年内无任何职责事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予必须的奖励。

（十二）务必停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。

（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。

第二节：小汽车的管理

第六条：小车队要为公司领导和有关部门带给优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车务必进行车辆出入登记。

第七条：为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊状况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。

第八条：及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊状况，有车库车辆务必入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油务必在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内务必办理完毕报销手续（每月1-5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。

第九条：严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济职责；500元以上的职责事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的职责。

第十条：违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负职责；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的职责。

第十一条：驾驶员安全礼貌奖。

为鼓励驾驶员安全行驶、礼貌服务，特设立驾驶员安全礼貌奖。年终对驾驶员全年的职责事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：

1、无500元以上的职责事故占50%；

2、无500元以上的罚款占20%；

3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；

4、车辆保养好、车容整洁占10%。

5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。

第三章：宿舍管理

第一节：守则

第十二条：厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），可安排职工群众宿舍，且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。贴合条件的职工入住公司宿舍时，务必到后勤处办理入住手续。

第十三条：住宿员工及家属应持续宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车辆。

第十四条：爱护宿舍的群众财产和所配置的生活用品及水、电等设施，如造成损坏，须照价赔偿；平时要节俭用水、用电。：

第十五条：随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。

第十六条：宿舍内做到安定团结，不打架，不骂人，宿舍内不得留宿他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传播音像、书画及其他违法行为。

第十七条：宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影响他人休息。

第十八条：住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊状况需调换，须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，职责自负。

第十九条：全体住宿人员务必无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。

第二十条：职工在离职时应到后勤处办理退房手续。

第二节：套房

第二十一条：凡住公司套房的员工（包括家属）严格遵守用水规定，不得到群众宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。

第二十二条：套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。

第二十三条：严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。

第二十四条：宿舍区内严禁饲养禽、畜。

第三节：群众宿舍

第二十五条：经常持续宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确保水槽畅通。

第二十六条：住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保管不慎而丢失的职责自负。

第二十七条：宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤气灶和电炉。

第二十八条：宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者，一律不准住宿。

第二十九条：晚上10：30前务必熄灯，熄灯后不得影响他人休息。

第三十条：室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动向后勤处反映状况。

第三十一条：卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻，应经常持续公共场所的清洁卫生。

第三十二条：清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消毒。

第四节：租房管理

第三十三条：员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议，每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。

第三十四条：租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后持续住房内各种设施完好，如有损坏，按价赔偿。

第五节：浴室管理

第三十五条：入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入室洗浴。

第三十六条：入浴务必带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴（临时上岗证无效）；上岗证及“浴票”不得转借他人使用。

第三十七条：洗浴者务必爱护公物，注意持续浴室清洁。

第三十八条：管理员应礼貌礼貌待人，须维护好浴室秩序。

第三十九条：管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管理好浴室内的所有设施。

第四十条：管理员须做好浴室的清洁卫生工作，确保浴室的整洁。

第六节：罚则

第四十一条：有违反上述规定者罚款10-20元。

第四十二条：群众宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚款100元。

第四十三条：如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。

第四章：医务室管理

第四十四条：医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。

第四十五条：交接班时就应做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，务必填好外出登记表。

第四十六条：药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者职责自负并处以100元罚款。

第四十七条：出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。

第四十八条：医务室的具体操作务必严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级卫生部门的要求，做好各种医务工作记录。

第四十九条：医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。

第五十条：医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的职责，并在其工资中扣除。

第五十一条：医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者职责自负。

第五十二条：员工就医取药不能欠费（工伤等特殊状况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。

第五十三条：做好医务室的清洁卫生工作，每一天小扫一次，每周大扫一次。

第五十四条：公司将不定期对医务室的各项工作状况进行考评。

第五章：食堂管理

第五十五条：员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，礼貌有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情节严重者将开除出厂。

第五十六条：员工务必厉行节俭，不得有剩菜剩饭，违者罚款50元。

第五十七条：就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。

第五十八条：食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。

第五十九条：食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。

第六十条：食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的.，须有事先预约或通知，保证供应。

第六十一条：食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每一天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员务必穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

第六十二条：做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。

第六十三条：遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，奋力做到饭熟菜香。

第六章：电话、手机管理

第六十四条：集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，屡教不改者按公司相关制度从严处理。

第六十五条：直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改者按公司相关制度从严处理。

第六十六条：新装固定电话、商务电话、宽带，务必经部门领导审定，不得擅自安装。

第六十七条：公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需持续每一天24小时不关机。

第六十八条：管理人员如需办理包月送手机，务必先经过部门领导同意，由部门领导报董事长、总裁批准，经批准同意后统一办理，不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的职责自负。包月期限未满离职，手机话费由公司帐户付费的管理人员，需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续，如不办理，在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的管理人员，由本人存足差额话费及押金，并办理担保关系转移等手续。如不办理，在其工资中扣除相关费用。

第六十九条：手机话费管理：副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销，401-600元内按总额的90%给予报销，超601元-1000元，按总额的70%给予报销，1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销，251-500元内按总额的90%给予报销，501-1000元按总额的50%给予报销，1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元月，八、九级管理人员100元月，特级办事员50元月。另根据不一样的工作性质和岗位需求，经董事长、总裁批准，对部分管理人员的话费给予适当调整。

第七十条：如因工作需要出现话费量增加的，由本人提出申请，并附前3个月的通话记录，经本部门领导同意，报董事长、总裁批准后，给予相应增加其报销金额或报销额度。

第七十一条：管理人员因出差（如省外、国外漫游）产生话费增加的，以当月通话记录为准，公话全报，私话自负。

第七十二条：管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的，务必经过董事长、总裁同意签字后方可办理，只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。

第七十三条：新聘管理人员，由所属部门领导根据其岗位级别，核定报销额度及起始月份，由总裁办人员办理话费报销手续。

第七十四条：话费报销以单个手机号码为准，不得频繁更换手机号码，以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据，隔月不予办理。

第七十五条：手机虚拟网管理：公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优惠政策，加入虚拟网时认真填写入网登记表，务必做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码，先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话，违者，取消入网资格，并按公司相关制度从严处理。

第七章：附则

第七十六条：本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实施。

第七十七条：原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。

第七十八条：本制度由总裁办公室负责解释。

公司内部管理制度（三）：

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情景。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应坚持有人接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须坚持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

1）、夏季作息时间表（4月-9月）

上班时间早9：00

午休12：00-13：30

下班时间晚18：00

2）、冬季作息时间表（10月-3月）

上班时间早9：00

午休12：00-13：30

下班时间晚17：30

3、员工上下班施行打卡制，上下班均须本人亲自打卡，不得托、替他人打卡。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写[请假申请单]，经批准后方可休息。

8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

1）、加班费标准

公司规定加班费标准为10元小时；

2）、加班费领取

加班费领取时间为每月25日（发放日）。

三、卫生规范

1、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉坚持公共区域的卫生，发现不清洁的情景，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、办公区域内严禁吸。

5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最终离开办公室的员工应关掉空调、电灯和一切公司内应当关掉的设施。

6、要爱护办公区域的花木。

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。

3、公司内所制定的是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

4、加强学习与工作相关的知识及技能，进取参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

7、员工在工作时间必须全身心地投入，坚持高效率地工作。

8、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予告，情节严重者，公司将予以辞退。

9、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业、数据等信息。

2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、及其他重要的方案，如一发现，除理解罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律职责。

六、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作资料的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情景。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、管理人员应团结互助，奋力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情景，确保公司整体策划顺利进行。

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出奋力。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司[办公物品申请单]上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写[办公物品申请单]后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

八、电脑管理：

1、使用者应坚持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、严禁使用计算机玩游戏。

5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者必须妥善保管好自我的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

九、网络管理

1、工作时间内禁止浏览与自我工作岗位或业务无关的网站。

2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出此刻网络上。

3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。

4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

十、奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

2、员工惩罚分为口头告、罚款及除名；

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

a、进取向公司提出合理化提议，其提议被公司所采纳者；

b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

b、泄露公司经营管理秘密的；

c、私自把公司客户介绍他人的。

5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元，于年终考评后一次发放（以每个月的考勤统计为依据）。

6、在公司服务满一年的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）；在公司服务满两年的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及1000元的一次旅游补贴；在公司服务满三年的员工，三年（含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次旅游补贴。

十一、经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司[借款申请单]，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司[支出凭]或[支出报销单]（由主管会计负责供给、审核）；主管会计签字后，到借款处填入[借款申请单]中的报销日期，方算完成报销手续。

3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情景需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。

4、公司薪金发放日定为每月25日。

十二、出差细则

1、员工出差前应填写[出差申请表]，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情景需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

3、出差费用的报销：

3、1）、交通费：

a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

b、其他员工出差原则上乘坐火车（硬卧）；特殊情景需乘飞机时，必须经主管经理特批，否

则不予报销。

c。、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽

量少乘坐出租汽车，实报实销。

2）、住宿费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元天人以内，上海、深圳等地区200元天人以内

为基准实报实销。

3）、伙食费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元天人以内，上海、深圳等地区80元天人以内为基准实报实销。

4）、出差补助：

a、乘坐火车路途补助50元晚人。

b、在外补助100元天人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报[出差费用结算单]，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十三、培训管理

1、新员工培训资料及管理

1）、培训资料

a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；

b、公司规章制度

c、新老员工认识；

d、办公设备的使用；

e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

2）、培训注意事项

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。

、在职员工培训资料及管理

1）、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

b、员工业余时间自学。

2）、培训考核

a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

十四、名片管理办法

1、总则

为使公司名片统一规范化，强化对外形象的塑造，特制定本办法。

2、名片格式

公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

3、名片印制程序

1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

2、主管副总经理批准后会通知行政管理部门；

3、行政管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

4、名片使用

1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其职责，并予以支付壹拾万元的经济损失费，同时对于造成方任何重大损失者，方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

公司内部管理制度（四）：

一、总则

1、目的：

一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”-防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”-管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。

2、适用范围：

本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。

3、网络管理员职责

公司网络管理设网络管理员和网络主管。

网络主管的职责是：

考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。

网络管理员的职责如下：

A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。

B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。

C、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。

D、负责网络IP地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。

E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，坚持网络安全、稳定、畅通。

F、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。

G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。

H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改善措施。

二、网络管理制度

1、规范化上网制度

A、上班时间内，不得利用聊天软件（QQ、MSN、UC等）闲聊与工作无关的事情，不得发送与工作无关的私人电子邮件。

B、工作时间内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。

C、工作时间内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机IP，追究到个人并予以相应处罚。

D、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。

2、安全管理制度

A、未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。

B、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。

C、公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。

D、各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。

3、帐号管理制度

A、网络账号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时间、网络资源分配情景等。申请表要经部门领导签字后交网络管理员办理，注销帐号时要通知管理员。

B、网络管理员为用户设置明码口令，用户能够根据自我的保密情景进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。

C、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理和备份存取权限。

D、网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。

E、网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人保密等泄露出去。

4、公司电脑操作人员培训制度

A、公司中所有操作电脑的人员，都要经过电脑的上岗培训，仅有培训合格的人员，才能够有操作电脑的权限，并且自我的机器都设有屏保密码，避免别人的不合理侵入；

B、公司购买新的软件产品或自我开发的软件产品，安装使用前必须要生产厂家的专家技术人员来厂进行培训，仅有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。

5、病毒的防治管理制度

A、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。

B、网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。

C、网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门指定专人负责，网络管理员能够进行指导和协助。

D、各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。

本制度自颁布之日起生效。

公司内部管理制度（五）：

第一条目的

为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行供给强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的职责心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情景，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活动。

第三条车辆的管理：

1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。

2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部职责。

6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，奋力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，礼貌驾驶，优质服务，增强工作职责感。

8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。

9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情景，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

第四条车辆的使用

1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。

7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

8、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情景须报公司领导批准。

第五条车辆的保养

1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，坚持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。

2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情景，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。

3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情景及时调换。

5、定期保养合金轮壳，长期坚持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

6、坚持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应坚持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

第六条车辆的费用管理

1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

8、除长途行车和特殊情景外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

10、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

第七条车辆违规与事故处理

1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，理解公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，进取配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情景处理。

5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视职责具体处理。

6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

第八条奖惩办法

1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

①凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。

②擅自出车发生事故，驾驶员承担全部职责，并给予开除处理。

③驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切职责，并给予开除处理。

④工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其职责。

⑤未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由职责人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。

⑥酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部职责，并给予开除处理。

⑦驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。

⑧驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

公司内部管理制度（六）：

第一条为规范公司的车辆使用管理规定，保证公司各项工作的正常、有序开展，特制订本规定。

第二条小区巴士归口管理职责部门为所在管理处，工具车由综合部归口管理，并由综合部统一调度。

第三条公司车辆主要用于：

一、外出采购物品或装运花木;

二、员工外出办公事用车;

三、公司来客接送用车;

四、员工因私用车：如结婚、重病、孕(产)妇去医院等用车;

五、其它特殊情景用车。

第四条使用车辆的申请审批程序：

一、各部门因事需使用车辆时，必须填写《小车使用申请单》，写明用车事由、办事地点、出发时间和回到时间，必要时写明车号;

二、租赁车辆须事先提出租赁申请，经综合部审核并由总经理同意后，写明车主及车牌号(特殊情景可事后补)，并据《小车使用申请单》结算运费;

三、员工因私用车，申请人填好申请审批单后，须经部门负责人、综合部审核经总经理同意，方可有车;

四、除规定驾驶员外，其它员工一律不得私自驾驶公司车辆;

六、星期天、节假日、中夜班等非上班时间原则上不安排用车，确有特殊情景，则由申请部门填写好申请审批单后报总经理审批;突发事件应急用车，事前能够无申请审批单，但事后必须补上;

第五条调度员须根据审批有效的申请审批单调度车辆。出车单开出后，申请人应及时交给司机，以便司机做好出车准备;

第六条车辆(包括班车、巴士)用后必须停放在公司规定的地点，夜间严禁在公司外擅自停放。

第七条车辆在指定修理厂进行维修，车辆维修前驾驶员须填写送修单，由所在车辆管理部门负责人审核，综合部审批后方可进行修理。

第八条为尊重员工，确保安全，应遵守以下规定：

一、车辆在上班前15分钟、下班后15分钟内一律避让员工先行，严禁进出大门。

二、员工自行车、助动车、摩托车一律推行进出大门。

第九条驾驶员、调度员及员工未遵照规定执行的，视情处以100-500元的罚款。

第十条本规定由公司综合部负责解释，自下发之日起执行。

公司内部管理制度（七）：

1目的

本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法，提高车辆工作效率，保证驾驶安全和车辆完好率。

2适用范围

适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。

3职责

3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。

3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。

3.3办公室主任负责统一调度公司用车，轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。

3.5总经理主管公司车辆管理的控制。

4相关文件

《交通守则》

《交通道路法规》

5工作程序和管理办法

5.1车辆的调度管理

5.1.1车辆统一由办公室主任调度，各部门因公用车须提前一天提出申请，按实填写[派车单](qr-wd01-03-01)，否则办公室有权拒绝派车要求。

5.1.2各部门公务用车原则上满足：紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。

5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车，无特殊情景不得随意改变行车路线。

5.2车辆维修保养管理

5.2.1驾驶员每日出车前，应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍，并对车况进行详细检查后，试发动五分钟。

5.2.2驾驶员要爱惜车辆，加强车辆的维护保养，按车辆维保规定，定期更换润滑油和易损件，保证车辆的完好率。

5.2.3坚持车辆内外的干净、整洁，雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养，正常情景下应在本单位车库清洗。

5.2.4出车途中遇到意外刮碰，或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警，不得私下协商或擅离事故地点。

5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时，必须事先报告办公室主任，填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02)，经办公室主任审核，总经理批准后方可进行。

5.2.6车辆年检、检修，日常维修及更换零配件，结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务，否则财务有权不予报销。

5.3车辆使用管理

5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定，礼貌行车。

5.3.2树立安全第一、服务第一的思想，保证乘员的安全、舒适、准时。

5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情景下出车。

5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。

5.3.5按照公司指定地点停放车辆，严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。

5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。

5.3.7经常自检车辆，做好年检，坚持车辆的良好状态。

5.4车辆肇事处理

5.4.1车辆碰擦

驾驶员应立即向办公室汇报，由办公室主任按实际情景决定处理意见：

a)双方协商解决;

b)报交通事故管理部门解决。

5.4.2交通事故

在公共道路上发生交通事故，驾驶员应按以下程序进行：

若有受伤人员，首先对受伤人员进行护救，呼叫救护车或另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救;

保护现场，通知交通事故管理部门到场进行检查和处理;

向办公室主任汇报，由办公室主任到场协助交警进行事故处理;

通知保险公司到现场勘察，以确定理赔方法。

6使用的记录表格

序号名称编号存放地点存放时间

1[派车单]qr-wd01-03-01办公室一年

2[车辆维保、年检申请单]qr-wd01-03-02办公室一年

公司内部管理制度（八）：

一、（总体）员工岗位职责制度

1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。

2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言礼貌、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。

3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。

4、坚持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。

5、按流程工作，做到认真严谨。

6、要加强学习，提高思想和业务水平。

二、办公室纪律

1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人qq及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；

2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。

3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门职责人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。

4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，异常严重者，公司追究其法律职责，并予以辞退。

5、节假日或公司团体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去职责到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。

6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，

不允许出现内部争斗、不团结情景，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；

员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。

7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情景，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有经过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。

8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关掉。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关掉，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。

备：个人所用电脑职责到人，下班没有特殊情景必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。

9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。

10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。

11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律职责。

三、环境与卫生

为坚持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应当自觉遵守下列规则：

1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。

2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。

3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。

4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，坚持会议室公共卫生，违

者罚款20元。

四、考勤制度

1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从XXXX年8月1日起，上下班员工一律定点用企业qq考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情景不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。

2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明回到时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内回到公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。

3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特殊情景需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

1、住宿费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元天人以内，上海、深圳等地区200元天人以内为基准实报实销。

2、伙食费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元天人以内，上海、深圳等地区80元天人以内为基准实报实销。

3、出差补助：

a、乘坐火车路途补助50元晚人。

b、在外补助100元天人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

五、培训管理

1、新员工培训资料及管理

1）、培训资料

a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；b、公司规章制度

c、新老员工认识；

d、办公设备的使用；

e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

2)、培训注意事项

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训资料及管理

1）、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

b、员工业余时间自学。

2）、培训考核

a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

六、名片管理办法

1、总则

为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。

2、名片格式

公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

七.名片印制程序

1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；

3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

八.名片使用

1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其职责，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

公司内部管理制度（九）：

现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程必须要充分研究到各个面的因素，从而制定出适合自我的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。

一、当前公司内部控制制度的现状

（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱

伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。可是就当前的情景来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和确定，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。

（二）相关人员的'职业素养有限

能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，可是就当前的情景来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，可是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自我发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。

（三）内部审计的监督作用有限

在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着十分重要的地位，可是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。

二、革新公司内部控制制度的对策

（一）建立安全风险评估机制

公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争本事有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出适宜的风险评估体系。可是不论两者间是什么样的关系，风险控制必须是公司内部控制的重要组成部分。因而不一样的公司要根据自身的情景，针对各自的风险控制点，建立和完善贴合自身实际情景的风险评估体系，经过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。

（二）提高管理者和财务人员的职业素养

提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的进取性，提高工作的效率。最终公司在选拔相关的工作人员时必须要把好关，出于对公司整体发展的研究，在公司的内部控制人员的选拔过程必须不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。

三、结束语

公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，仅有做到这一点公司才能坚持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中必须要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。

公司内部管理制度（十）：

为营造一个干净、整洁、优美、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建设和提高员工整体素质，结合公司实际情景，特制定如下制度：

一、按时参加公司组织的各种会议学习，团体活动，对不按时参加者每次给予罚款人民币10元。

二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，第一次通报批评，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元；六人以上团体迟到早退者，带头者辞退。

三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期间不发工资。

四、对工作中不服从领导分配，不服从管理、调动者辞退。

五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严重者，追究法律职责并给予辞退。

六、故意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。

七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者根据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。

八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。

九、丢失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。

十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。

十一、人为或工作不负职责、缺乏认真态度造成机械事故或交通事故者根据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退。

十二、清扫保洁路面到达路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退。

十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。

十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作，全天保洁，随时清理垃圾污物，不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包括车在人不在等情景。凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

十五、清扫保洁人员在工作中，故意往雨水井清扫浮土等杂物，故意往绿化带内倾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

十六、看管地坑人员及时将地坑周围10米内垃圾清理

到坑内，大、小车司机按时清运，清运垃圾不得留底盘，做到车走地净，清运途中箱外不准有垃圾。违者，对司机一次罚款50元，对看坑跟车人员一次罚款10元，清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员两人以上证明属实，一次罚款50元。

十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上，水冲厕所全天保洁，坚持厕所内及厕所周围地面清洁，无废纸、粪便及其它污物，违者一次罚款10元，月累计二次罚款20元，三次罚款50元，不胜任者予以辞退。

十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用户物品，违者罚款，并追究法律职责。

十九、垃圾收集车司机不按规定时间收集垃圾，不按指定地点倾倒者，一次罚款20元，月累计二次罚款50元，三次罚款100元，直至辞退。

二十、门卫、更夫按规定时间上岗，中间脱岗者一次罚款20元，造成损失者，给予赔偿，并视情节予以辞退。

二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾，拒收者一次罚款20元。

二十二、垃圾收集清运工人（摇铃车）收集垃圾有漏段、漏堆、漏户现象，没有送往指定地点的，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

公司内部管理制度（十一）：

第一章总则

第一条为防范和化解风险，保证xxx基金管理有限

公司（以下简称“公司”）各项业务的合法合规运作，实现经营目

标，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等法律法规及相关自律规则，特制定本制度。

第二条内部控制是指公司在充分研究内外部环境的基础上，对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。

第三条公司应建立健全内部控制机制，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。

第四条公司执行董事对建立内部控制制度和维持其有效性承担最终职责，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担职责。

第二章内部控制的目标和原则

第五条公司内部控制的目标：

（一）保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则。

（二）防范经营风险，确保经营业务的稳健运行。

（三）保障私募基金财产的安全、完整。

（四）确保产品、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

第六条公司内部控制的原则：

（一）全面性原则。内部控制应当覆盖包括各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等主要环节。

（二）相互制约原则。组织结构应当权责分明、相互制约。

（三）执行有效原则。经过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

（四）独立性原则。各部门和岗位职责应当坚持相对独立，基金财产、公司固有财产、其他财产的运作应当分离。

（五）成本效益原则。以合理的成本控制到达最佳的内部控制效果，内部控制与公司的管理规模和员工人数等方面相匹配，契合自身实际情景。

（六）适时性原则。公司应当定期评价内部控制的有效性，并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化同步适时修改或完善。

第三章内部控制的主要资料

第七条公司内部控制主要资料包括：授权控制、员工素质控制、业务内部控制、会计系统内部控制、电子信息系统内部控制、人力资源管理内部控制、内部审计控制等。

第八条授权控制。各部门应根据公司经营计划、业务规则及自身具体情景制定本部门的作业流程、岗位职责和权限，同时分别在自我的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。

第九条员工素质控制。公司应当制定连贯、可行的制度和操作流程，涵盖于员工招聘、培训、轮岗、考核、晋升、淘汰等环节。

（一）建立良好的企业文化和员工培训、长大以及激励机制，为优秀人才供给良好的长大环境；建立人才梯级队伍及人才储备机制，以保证重要岗位人员因各种原因离开公司时，后续人员能迅速补上。

（二）加强对员工的守法意识、职业道德的教育，员工必须根据自身的工作岗位，提交自律承诺书，保证严格执行国家有关法律、法规和公司《员工手册》中的有关规定。员工的守法情景和职业道德将作为录用和提升的重要标准。

第十条业务内部控制。业务内部控制主要资料包括：

（一）公司应当针对产品设计、客户开发、业务受理、投资运作、资金清算、财务核算等环节制定规范的业务流程、操作规范和严格的授权管理制度。

（二）严格执行监管部门对私募基金受托资金来源的要求，认真审查每一笔客户资金的合规性，并在合同中要求客户承诺其委托资金来源的合规和合法性。

（三）不向客户保证其资产本金不受损失或保证最低收益。

第十一条会计系统内部控制。会计系统内部控制的主要资料包括：

（一）公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《金融企业财务规则》及会计基础工作规范等制订公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，作为公司财务管理和会计核算工作的依据。

（二）公司计划财务内控组织体系以会计核算组织体系为基本依托，以各会计岗位为基本风险控制点。

（三）公司应制订完善的会计档案保管和财务交接制度。会计案管理工作由专人负责。公司内部调阅会计档案应由会计主管人员批准，并指定专人协同查阅。司法部门认可的部门因特殊需要查阅会计档案时，须持有县级以上主管部门的正式公函，经公司负责人批准，并指定专人负责陪同查阅，需要复制时，须经会计主管人员同意、公司负责人批准方可复制，并做登记。

（四）公司自有资金与客户资金实行分开管理，在管理、使用和财务核算上完全分开。客户资金实行集中管理和监控，客户资金划付的授权、指令录入、审核、执行及与银行对账等适当分离，任何个人无权单独调动资金。

第十二条电子信息系统内部控制。电子信息系统内部控制的主要资料：

（一）公司应根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条

例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中国证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》等有关法律、法规，并结合公司信息系统的具体情景，制定电子信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。

（二）离岗人员必须严格办理离岗手续，明确其离岗后的保密义务，退还全部技术资料。同时其负责的信息系统的口令必须立即更换。

（三）指定专人负责计算机病毒防范工作，配置经国家认可的计算机病毒检测、清除工具，定期进行病毒检测。

第十三条人力资源内部管理控制。人力资源内部管理控制的主要资料：

（一）公司应重视聘用人员的诚信记录，确保其具有与业务岗位要求相适应的专业本事和道德水准。公司要求聘用人员以恰当形式进行诚信承诺。

（二）培育良好的内部控制文化，建立健全员工持续教育制度，加强对员工的法规及业务培训，确保所有从业人员及时获得充分的法律法规、内部控制和行为规范的最新文件和资料。

（三）加强业务人员的从业资格管理，上岗人员应当贴合相关资格管理的规定。建立合理有效的激励约束机制，建立严格的职责追究制度。制定严谨、公开、合理的人事选拔制度，任免程序中应明确规定任免决定权的归属。

第十四条内部审计控制。内部审计控制的主要资料：

（一）风险管理岗位负责公司内部审计，就内部控制制度的执行情景，独立地履行检查、评价、报告、提议职能，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

（二）任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部稽核工作，对打击、报复、陷害稽核工作人员的行为必须制定严厉的处罚制度。

公司内部管理制度（十二）：

第一章总则

第一条为进一步促使公司经营管理者全面、认真、合法履行岗位职责，加强队伍建设、明确领导职责，提升公司治理和内部控制建设水平，根据有关法律、法规和规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司高级管理人员以及实际履行相关职责的人员在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益的行为;或者在其管辖范围内发生了重大问题，虽然该人员不是直接当事人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司发展或经管管理造成不良影响的，对其的追究与处理。

第三条本制度适用于公司高层管理人员、控股子公司负责人和财务负责人。本制度所称公司高层管理人员是指对公司经营、决策、管理负有领导职责的人员，包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第四条本制度所称失误，包括决策失误和操作失误。决策失误是指在经营决策中违反法律、法规、规章和中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的行为。操作失误是指经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行公司决策层有关决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的行为。

第五条本制度称公司资产损失，是指公司、子公司和其他股东对公司各种形式的投资和投资所构成的权益，以及依法认定为公司、子公司所持有的其他权益的减少或灭失。

第六条职责追究坚持下列原则：

1、制度面前人人平等原则

2、职责与权利对等原则

3、有错必究原则

4、谁主管谁负责原则

5、过错与职责相适应原则

6、实事求是、客观、公平、公正原则

第二章职责追究的执行

第七条公司办公室同公司审计部负责收集、汇总与追究职责有关的资料，提出相关方案，报公司总经理办公会或董事会。

第八条公司审计部负责公司高层管理人员、子公司负责人的不定期审计工作，出具审计报告上报公司总经理办公会或董事会。

第三章职责追究的范围

第九条有下列情形之一者，追究公司高层管理人员、子公司负责人职责：

1、在经营决策中违反党的路线、方针、政策和国家法律、行政法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的;

2、经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行或擅自更改董事会、总经理办公会或其他领导小组会议决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的;

3、违反公司发展规划、发展目标的;

4、违反财务管理制度、人事管理制度、生产计划管理制度、投资管理制度、担保及关联交易制度等公司内部控制制度造成不良影响及后果的;

5、失职造成公司生产经营、重大项目投资发生决策失误的;

6、失职造成公司财产被诈骗、盗窃、浪费的;

7、定期报告、临时报告等信息披露存在重大差错的;

8、理解他人财物损害公司利益的。

第十条对安全、环保、生产事故及工作职责事故的追究，按公司相关事故认定和追究办法执行。

第十一条按照董事会议事规则、或经理办公会相关规则讨论经过的事项，虽属于团体决策行为，但如果该决策违反法律法规和公司规范性文件、内部控制程序或客观事实，造成重大不良影响或公司资产损失的，追究决策层、或经理层的职责，但经证明在表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的个人除外。

第十二条对定期报告、临时报告等信息披露中，出现重大会计差错、重大信息遗漏或错误的，应按照有关要求如实披露重大会计差错、重大信息遗漏或错误更正的原因及影响，并披露董事会对有关职责人进行问责的情景。

第四章追究职责的形式及种类

第十三条种类

1、通报批评：

（1）董事会内批评

（2）监事会内批评

（3）经理办公会批评

（4）公司系统内批评;

2、警告及限期整改;

3、记过、降级及处以罚款;

4、赔偿损失;

5、提请免职：

（1）24个月内累计2次被中国证监会出具警示函或者进行监管谈话

（2）24个月内累计2次被深圳证券交易所通报批评或累计2次公开谴责

（3）24个月内累计4次对公司受到纪律处分或者被行政处罚负有领导职责

（4）有证据证明缺乏专业胜任本事、管理不善或者违反承诺

（5）未能有效执行公司治理和内部控制相关制度，造成重大损失或影响

（6）擅离职守

（7）对公司其他高管人员的违法违规行为、重大经营管理职责隐瞒不报

（8）授权不具备高管任职资格或者高管任职资格失效的人员、不适当人选代为行使职权;

（9）拒绝向中国证监会供给相关的监管信息及其他不配合监管的情形。

第十四条公司高层管理人员、子公司负责人出现职责追究范围内的事件时，公司在进行上述行政处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由总经理办公会、董事会视事件情节进行具体确定。

第十五条根据公司廉洁管理制度的要求，公司高层管理人员、子公司负责人在进行岗位变动、离任时，由公司法律及审计事务管理部对其在任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接职责、主管职责进行经济职责审计。出现职责追究范围内的事件时公司依据有关规定作来源理处罚决定。因未认真履行职责造成损失，但够不上追究职责处理的，由公司办公室对负有经济职责的职责人进行诫勉。

第十六条违反国家法律的交司法机关处理。

第十七条因故意造成经济损失的，被追究人承担全部经济职责。

第十八条违反公司、子公司决策程序，未按权限经公司董事会同意或股东大会批准，擅自以公司、子公司名誉供给担保、投资、交易或关联交易，给公司、子公司造成损失的，由职责人赔偿全部经济损失。

第十九条相关职责人员涉嫌重大违法违规处于行政、司法机关调查期间的，公司董事会、监事会应当暂停相关人员的职务。

第二十条因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济职责。

第二十一条有下列情形之一者，能够从轻或免予追究：

1、情节轻微，没有造成不良后果和影响的;

2、主动承认错误并进取纠正的;

3、确因意外和天然因素造成的;

4、非主观因素未造成重大影响的;

5、因行政干预或当事人确已向上级领导提出提议而未被采纳的，不追究当事人职责，追究上级领导职责;

6、按照有关议事规则，证明在有关决策表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的。

第二十二条有下列情形之一的，应从严或加重处罚：

1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的;

2、屡教不改且拒不承认错误的;

3、事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的;

4、造成重大经济损失且无法补救的。

第五章职责追究工作程序

第二十三条职责追究因内部员工、机构举报提出的，由公司办公室同公司审计部进行调查核实，依据制度提来源理意见，并落实总经理办公会、董事会做出的处置意见，构成书面记录。

第二十四条在对公司高层管理人员、子公司负责人进行岗位变动、离任审计工作中发现的问题，由公司审计部将有关资料书面反馈给公司领导，由公司办公室同审计部按前一条要求开展工作。

第二十五条被追究职责者对董事会、总经理办公会做出的处理意见有不一样意见的，能够提出书面的申诉意见，上报公司。申诉期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误的，公司给予纠正，出具书面意见。

第六章附则

第二十六条本制度由公司董事会负责解释。

第二十七条本制度自董事会审议经过之日起施行，修改亦同。

公司内部管理制度（十三）：

我公司创立“五型团队”活动已经进入到整改落实阶段，为了确保公司精细化管理、规范化服务、高效化办公落到实处，力求创立活动取得实效，为建立可行的长效机制打好基础，公司将对各部门规章制度进行修订与完善并汇编成册。具体实施制度如下：

一、规章制度制定原则与要求。

制定原则：严格执行国家法律、法规，保障劳动者的劳动权利，体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，督促劳动者认真履行劳动义务，确保各项工作有序开展。

制定要求：制度条款避免套话、空话，注重实际操作与细节要求。力求部门职责具体，工种分工明确，办事程序精简，部门之间协调一致，管理操作性强，最大限度让用户满意。

二、规章制度的资料。

各部门（包括党、政、工、团等公司内部常设机构）工作制度、各工种岗位职责、操作规程、服务标准、管理办法、实施细则、上级下发参照执行的管理规定及有关制度等。

三、规章制度的统一格式。

各类型规章制度以简要的条款为主，格式力求统一（见附件2）。各部门可根据工作实际按格式作适当调整，做到条款简明、表达准确、讲究细节、便于操作。

四、规章制度建立健全步骤与要求。

1、收集与完善。

此项工作由部门负责人抓落实，时间为4月20日至5月15日。

各部门对正在执行的相关制度进行归总、清查，在原规章制度的基础上，针对目前工作实际进行修改、完善，鼓励创新。对尚无制度约束的`工种、办事程序、管理漏洞等进行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部门共同完成的工作，可召开多部门协调会进行讨论完善，避免部门之间制度“打架”，避免出现管理空白区。

2、审核与修改。

此项工作由部门分管领导负责，时间为5月15日至30日。

各部门负责人将修改完善后的制度初稿交分管领导审核。分管领导反复进行斟酌，并广泛听取职工和用户意见，以公司发展和优质服务大局为重，对制度初稿进行再修改再完善。修改稿交副书记办公室汇总。

3、定稿。

所有规章制度的修改稿交办公会研究经过之后汇编成册，并下发各科室严格执行。时间为6月1日至6月20日。

五、组织领导。

建立健全规章制度是一项系统工程，涉及面广、工作量大，为了抓好该项工作的落实与贯彻，公司成立制度建设领导小组。

组长：谢天信

副组长：何春梅、牟斌、夏顶国、罗曼、刘国成、陈辉、向守川

成员：魏波涛、朱秀云、鲜玲、王昱、廖开凡、李忠、蒲红军、陈尚岗、肖世明、张富国、陈志、易维茜、唐洁、吴明刚

领导小组办公室设在副书记室，由何春梅同志负责日常工作。

公司内部管理制度（十四）：

基本守则

xx集团公司(以下简称本公司)为健全管理制度和组织功能，特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则.公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为贴合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。

（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

（2）奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。

（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。

（4）正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸职责，共同建立互信互助的团队合作关系。

（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。

（6）钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、进取进取的精神。

（7）爱惜并节俭使用公司的一切财资物品。

（8）注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。

（9）掌握规范正确的职业礼仪，体现礼貌礼貌的形象举止。

（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。

（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。

实施细则

1.1凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，必须遵守本细则规定.

1.2凡本细则所称员工，系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者.

2.1聘用关系

2.1.1本公司招聘的对象是资格最贴合的个人，无性别、地域、户口等区别。

公司内部管理制度（十五）：

一、人员配备

1、店长一名

2、值班经理2名（兼职）

3、店面营业员2名。

二、店面管理：

1、店长工作职责：店长是专营店的灵魂，主要负责店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下资料：

（1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理；

a、帮忙员工做好正确的职业规划、职业定位，帮忙员工快速长大，为其创造晋升条件；

b、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，构成比、学、赶、帮、超的工作氛围；

c、经常与员工沟通，协调人际关系，奋力创造进取、愉快的工作氛围。

（2）店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为；

a、设备管理xx对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情景进行检查，有问题及时解决；

b、账目管理xx做到帐目清晰，钱账相符；

c、货品管理xx认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，：

d、安全管理xx对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；

e、每日工作做到日清日结，日结日高。

（3）培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮忙新老员工提高专业技能，具体为：

a、根据店面新老员工的实际情景制定有针对性的培训计划；

b、培训计划应充分研究：新鑫信息技术公司的企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；

（4）会员管理：对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为：

a、定义：凡在新鑫办理业务的客户，都纳入新鑫公司的会员进行管理。要督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确；

b、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作；

c、定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品情景、到店情景等，针对不一样顾客做针对性会员促销活动；

d、会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数；

（5）销售管理：根据店面的实际情景做好店内的业绩管理工作，具体工作为：

a、根据店面实际情景，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标；

b、根据销售计划，制定相适应当地消费情景的促销方案，并报总经理审核批准（创意方案还需报电信公司审批）；

c、根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情景进行奖励。

d、对员工销售本事的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决；

2、值班经理职责：在店长的领导下开展工作，店长不在时协助店长做好店面的各项管理工作，具体工作职能：

（1）店堂流动岗位，引导顾客办理业务，详细热情介绍相关业务知识，要求专业，系统，自信，主动协助员工完成销售；

（2）负责店堂卫生和门前三包卫生；

（3）随时纠正员工不良行为，与员工一齐学习探讨正确的工作方法，学习上级交代的学习任务；

3、店员职责：店员是基层工作人员，其仪容仪表代表了品牌形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：

（1）严格遵守员工日常工作规范；

（2）奋力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；

（3）深入领会电信行业的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；

（4）服从上级工作安排，完成下达的销售指标；

（5）做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失破损。

店面工作流程

一、店长一日工作流程

（一）营业前

1）组织晨会(或班前沟通会）的召开：

a、人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）；

b、传达上级重要文件及通知；

c、昨日营业状况确认、分析；

d、针对营业问题，指示有关人员改善；

e、分配当日工作计划。

2）店内状况确认：

a、店面、展柜、货品的卫生清洁情景；

b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等；

c、电器、灯光、音乐、宣传资料等准备情景；

d、畅销货品的储备及展示确认。

（二）营业期间

A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！）

1）记录当天晨会日志；

2）顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理；

3）时刻检查货柜有无空缺商品及是否短缺，提醒店员计划补上；

4）监督店员的工作情景，错误地方及时纠正；

5）监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；

6）对新员工作出相应的指导和培训；

7）安排老员工对专业知识的巩固学习；

8）安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店；

9）赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；

10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对；

11）时刻维持店内的卫生状况；

12）合理安排员工轮流用餐。

B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！）

1）仔细观察销售过程，随时准备供给有必要的协助；

2）随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售本事；

3）激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；

4）紧盯每一个员工的成交本事，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值；

5）时刻关注目前销售与计划的差距，将情景告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻奋力；

6）处理营业中顾客投诉；

7）服务礼仪规范时刻监督提醒。

8）空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范货品丢失；

（三）营业结束

公司内部管理制度（十六）：

为了更好的完善店内规章制度，根据《员工手册》的规章制度，作出如下制度，望大家遵守：

一、签到要求：

1、到岗后及时签到，并注明时间；

2、接待求租、求购客户，咨询、外出都需及时签写；

3、签写时必须注明：接待客户姓名，看房的地址，其他事件写明去向地址；

二、接待客户要求：

1、橱窗客户必须30秒钟内到店外接待，否则坐在离门最近的二位业务员则俯卧撑20个。

2、热情接待进店客户，在接洽完后需将客户送离店外50米以上；

3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物，坚持店内桌面清洁；

4、接待客户看房，必须二个业务员以上一齐看房，女士必须有男士的陪同方可看房。

三、房源内外册要求：

1、房友及内外册编号、信息统一；

2、内册资料填写必须具体，外册客户地址、电话不能详细填写；

3、图形及分布面积的统一、准确性；

四、画图标准及房源解说要求：

1、上南下北的图形，要准确；

2、画图必须有分布面积、电梯或楼道的标示，窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的提议；

3、周边环境、设备及房子卖点的讲解；

五、业务员每人每周必须累积七条以上有效房源，并在电脑中附图；房源不足七条者，罚款人民币拾元一条，周日由销售助理以房友通告。

六、客源必须在第一时间内登记到房友软件上，同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一

七、8：25到店准备客户的接待，值日生需8：15前到店；迟到者做俯卧撑，8：30准时早会；若每月累计迟到2次（含二次）以上者罚人民币50元次，从工资中扣除，当月没有工资者，发工资时兑现。

八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房，并作出通告，在早、夕会中作相关小型分析；

九、业务员每周必需针对自我的房源洗盘一次，或者发现房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者，罚款人民币50元次。同时分行经理必需在3天内跟进并协助更改房友房源状态；

十、禁止代他人考勤，如若发现，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罚款人民币100次，并记录在案，第二次请退；

十一、1个半小时午餐时间，店内必需有2个以上的留守值班人员；

十二、每一天的晨会、夕会必须记录，当天未能参加会议者，在回店后阅看会议纪录，并签名；会议主持、记录者定为当天值日同事；

十三、在会议中，参会所有人员手机必须调为震动或静音状态，否则罚款人民币10元一次，凡工作日所有人员手机必须第一时间内接听，未接听或关机者第一次警告，第二次罚款人民币50元次。员工休息日必须接听电话，不接者罚款人民币20元次；

十四、业务员退钥匙给房东或租客时，必须收回《物件收据》，收据上需有物权人签回；未收回者罚款RMB10元次，由其引发的相关争议及职责，由该业务员一人承担；

十五、请假需提前一天申请，请假理由不实者一经发现直接请辞；非有切实证明而请假者，50元张假条；

十六、在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明，或在按时到岗后再另行请假；

十七、业务员在操作房友系统间需离开电脑的，不论时间长短都必须要关掉房友软件窗口，否则罚款人民币10元次；

十八、合同、票据到销售助理或店长处领取，并及时归还，合同丢失或未归还者人民币100元份，并追究其相关职责；合同签好后，业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处，以完善客户资料；

十九、公司内人员必需保密自我的房友密码，房友登陆时其他人员必须离登记者一米之外；

二十、值日生每一天进行卫生检查，不合格者通告批评。

所有罚款将纳入公司创业基金，此制度即日生效，同时所有业务员签名认可（附签名确认表）

XX房地产顾问有限公司

公司内部管理制度（十七）：

第一条为了加强本公司办公环境的卫生管理，创立礼貌、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。

第三条凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。

第四条人资行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

第五条环境卫生设施的开支经费由人资行政部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。

第六条人资行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，礼貌作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。

第八条卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。。

第二章公共区域的清扫与保洁

第九条公司公共区域（包括厂区、公共绿地、员工宿舍寝室外环境等）的清扫与保洁，由人资行政部负责安排人员进行。

第十条公司各部门应当按照人资行政部划分的卫生职责区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的职责制管理。办公室各部门的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：正门花坛由办公室人资行政部和财务部负责，办公室南部廊区花坛由采购部、贸易关联部负责，北大门外（宿舍外）花坛由食堂、宿舍负责，正大门外花坛由技术部、品牌事业部负责。其他公共区域由清扫工完成。职责区（办公室各部门承包花坛部分）卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室人资行政部牵头进行卫生检查评比。卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料。

第十一条公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由人资行政部负责安排保洁人员清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责坚持清洁。

第十二条公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。人资行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。

第十三条临时占用通道或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。

第十四条公司会议室的日常卫生由人资行政部负责安排保洁工人清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。

第十五条禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生职责区内的垃圾扫入通道或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。

第十六条公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清扫两次，做到无垃圾、无积水、无死角。

第十七条排水沟应经常清除污秽，坚持清洁畅通。

第十八条厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须异常坚持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。

公司内部管理制度（十八）：

xxx公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。

一、适用范围

公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

二、考核资料

根据考核管理的需要，考核资料主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情景。

素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心本事、职业道德、特有素质进行综合评议。

特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

三、考核组成部分及权重

(一)中层管理人员：

1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：

中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩*60%+自评考核成绩*10%+月度评议成绩*15%+奖分、扣分(范围为0-15分)

其中：

(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情景无法计算时，按85分计算。

(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;

(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩*60%+部门员工评议成绩*40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。评议表见附表1-2。

(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。

2、如出现职业禁区里规定的情景，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情景之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：

(1)违反国家有关政策及法规规定的;

(2)严重违反公司规章制度的;

(3)工作失职造成重大安全事故的;

(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;

(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;

(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;

(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;

(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。

(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。

3、考核等级

a级(优秀)90-100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。

b级(良好)80-90分工作成果到达目标任务要求标准，且成绩突出;占总人数的65%。

c级(合格)70-80分工作成果均到达目标任务要求标准;占总人数的20%。

d级(基本合格)60-70分工作成果未完全到达目标任务要求标准，但经奋力能够到达;占总人数的5%。

e级(不合格)60分以下工作成果均未到达目标任务要求标准，经督导而未改善的。

4、月度考核流程

注：本流程规定时间随具体情景变化而变化。

(二)员工

员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情景，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核资料及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

四、考核纪律

(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。

(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。

五、考核反馈

1、申诉

人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情景上报考核委员会审定。

2、考核面谈

考核成绩不梦想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改善意见。

公司内部管理制度（十九）：

(一).使用范围。

公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、联差迎送;接送公司宾客和来公司办事人员;离退休中高层人员健康用车或员工因私用车;定期开车;其他紧急和非凡用车。

(二).车辆使用程序

车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门经理、分管副总或行政部长批准后，由派车调度统一安排方可使用。

驾驶员按派车记录上报批准的行车路线和目的地行车。

用车毕，加强员填写用车实际情景记录。

在影响公务情景下，酌情满足员工因私用车要求，但因私且车应严格审批。

对近似方向、时间的派车要求尽量合用，减少派车次数和成本。

车辆治理

公司所有车辆均由公司行政部统一治理。

公司所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经行政和财务部门联审后方可报销。

公司所有车辆实行专人保养职责制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告其主管，不得带病出车。

公司车辆既有按部门使用，又由公司行政部门统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，愉快服从指挥、调度。

公司实行用车收费制度。各部门用车按月进行内部财务核算，列入部门成本效益考核范围;因私用车的费用则在其工资中列支扣除。

公司车辆必须按规定停放在认呆地点，一般不答应在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员和行政部领导共同承担部分赔偿职责。

驾驶员治理

除公司答应的非凡员工以外，禁止非专职驾驶员驾驶公司车辆。

发生交能事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及进向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。

交通事故、违章职责在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担;如遇

非凡情景，经各级领导特批，可报销费用的----。

如何管理公司车辆

安装GPS车载定位监控系统也不失为一种好的方法：

车子在外难管理，司机谎报塞车，谎报车坏了需要修理，谎报油费，谎报过走过桥费;

实现车辆及货物精确定位、实时监控、智能报警、高效调度，让一切尽在掌控不再是物流企业管理者们的奢望。

车辆实时定位：实时查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息;

车辆侦踪定位：侦踪查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息;

行驶路线控制：预先设定车辆的行驶线路，如车辆偏离行驶线路，立即向监控中心发出报警;

行驶区域控制：预先设定车辆的行驶区域，如车辆超越规定区域，立即向监控中心发出报警;

历史轨迹回放：按时间段查询车辆行驶状态，包括车辆信息回传时间、车辆属性信息、该车当时的位置、速度、状态、方向、行驶路线等信息;

行驶数据记录及统计：系统自动记录并储存车辆行驶路线、报警信息、行驶里程等数据，并会自动生成相应的统计报表;车辆远程控制：系统可对车辆实施遥控断油断电、监听及远程开关车门;

公司内的车辆和司机，大家是如何管理

1)公司统一购买加油卡，指定加油地点，核算下油耗，是否有异常.

2)司机是随时待命，具体需要分清楚是小车司机还是送货司机。

3)车辆的维修保养也是由指定的4S店或者指定的维修站处理。一般费用都是明码标价的，部门人工费用会有一些折扣。主要看您找的维修站是如何谈的了。

公司内部管理制度（二十）：

第一章总则

第一条为满足公司发展需要，提高员工思想观念、道德品质、业务知识和工作技能，充分发挥员工潜力，不断为公司培养输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。

第二条培训资料应与员工本岗位工作密切相关。

第三条自学与公司有组织培训相结合，培训与考核相结合，因地制宜，注重效果。

第二章培训资料和形式

第四条培训资料包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务知识及技能培训。

培训形式：课堂讲座、专题讨论、播放影音、情景示范演练、案例分析、拓展训练等。

企业文化培训包括：

一、公司的基本情景：公司的发展史；公司的核心价值观；公司的发展战略、经营规划及公司经营状况；

二、公司的机构设置、人员配备及职责范围；

三、公司的各项管理制度；

四、公司的各项行政管理和业务工作程序。

管理理念培训包括：

一、现代管理知识和管理理念；

二、成功企业及成功人物的先进经验；

三、当今同行业先进的管理模式。

品德修养培训包括：

一、礼仪知识（服饰、形体、待人接物）；

二、心理素质（心理承受本事和观察、确定、解决问题的本事）；

三、品德素质（职责感、工作态度）。

业务知识及技能培训包括：

一、公司业务涉及到的专业知识及相关知识；

二、公司业务所涉及专业的发展前景及预测；

三、当今同行业相关的先进创新模式；

四、专业技能。

第五条培训形式分为岗前培训、在岗培训两种。

第六条岗前培训

一、被公司录取试用的员工上岗前必须理解公司组织的岗前培训；

二、岗前培训包括企业文化培训和业务知识及技能培训两部分。

第七条在岗培训

公司根据工作需要对在职员工组织不定期的培训。在岗培训包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务知识及技能培训。

第八条公司鼓励员工参加与本人工作无直接关系的培训，以拓展自身的知识面，全面提升自我。

第三章培训和考核

第九条参加培训的员工应理解公司的考核。

第十条员工的考核成绩将保存在本人的员工挡案内，并作为绩效考核的资料之一。

第四章培训效果评估

第十二条培训效果评估要从有效性和效益性两方面进行，有效性是指培训工作对培训目标的实现程度，效益性是指培训给公司带来的社会效益和经济效益。

第十三条评估方法：采取汇报、问卷调查及绩效评估的方式进行，以此检查员工掌握的新知识、新技能和工作态度的变化，员工对培训工作的意见或提议，以利于改善今后的培训工作。

第五章员工培训合同

第十四条经公司出资培训的员工，培训前应与公司签订《员工培训合同》。

第十五条公司支付过培训费用的员工，由于本人原因，没有为公司服务满《员工培训合同》中规定的期限，应按合同要求向公司支付补偿费。公司支付过多次培训费用的员工，由于本人原因，解除劳动合同时，应分别计算每次培训所需补偿的费用后，按累计补偿费用额度向公司支付补偿费。

第六章附则

第十六条本制度自发布之日起实施

公司内部管理制度（二十一）：

一、目的

为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情景，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司所有员工。

三、管理规定

1.上班必须坚持良好的工作态度和风貌。

2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后下班提前打卡者，视为迟到早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，坚持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

6.下班时各部门最终离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或供给咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、资料摘要、来电时间、记录人等重要信息。

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

11.爱护公物，节俭物品。

12.同事间要相互协作，相互支持，进取学习业务知识。

13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情景，例会召集人要及时发出通告。

四、附则

本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

XXXX年03月16日

公司内部管理制度（二十二）：

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日；

上班时间：8：00-17：30（周一）

8：30-17：30（周二至周六）

午休时间为：12：00-13：00

四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元。提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元。员工病假扣除当日工资。

六、工作时间禁止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元。

七、公司每周一早上8：00举行例会；参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受国家法定节假日。

九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先研究交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。

公司内部管理制度（二十三）：

一、（总体）员工岗位职责制度

1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。

2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言礼貌、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。

3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。

4、坚持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。

5、按流程工作，做到认真严谨。

6、要加强学习，提高思想和业务水平。

二、办公室纪律

1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人qq及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；

2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。

3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门职责人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。

4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，异常严重者，公司追究其法律职责，并予以辞退。

5、节假日或公司团体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去职责到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。

6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，不允许出现内部争斗、不团结情景，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。

7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情景，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有经过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。

8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关掉。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关掉，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。

备：个人所用电脑职责到人，下班没有特殊情景必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。

9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。

10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。

11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律职责。

三、环境与卫生

为坚持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应当自觉遵守下列规则：

1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。

2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。

3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。

4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，坚持会议室公共卫生，违者罚款20元。

四、考勤制度

1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从XXXX年8月1日起，上下班员工一律定点用企业qq考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情景不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。

2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明回到时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内回到公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。

3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特殊情景需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

1、住宿费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元天人以内，上海、深圳等地区200元天人以内为基准实报实销。

2、伙食费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元天人以内，上海、深圳等地区80元天人以内为基准实报实销。

3、出差补助：

a、乘坐火车路途补助50元晚人。

b、在外补助100元天人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

五、培训管理

1、新员工培训资料及管理

1）、培训资料

a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；b、公司规章制度

c、新老员工认识；

d、办公设备的使用；

e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

2)、培训注意事项

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训资料及管理

1）、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

b、员工业余时间自学。

2）、培训考核

a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

六、名片管理办法

1、总则

为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。

2、名片格式

公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

七、名片印制程序

1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；

3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

八、名片使用

1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其职责，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

公司内部管理制度（二十四）：

为营造一个干净、整洁、优美、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建设和提高员工整体素质，结合公司实际情景，特制定如下制度：

一、按时参加公司组织的各种会议学习，团体活动，对不按时参加者每次给予罚款人民币10元。

二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，第一次通报批评，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元；六人以上团体迟到早退者，带头者辞退。

三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期间不发工资。

四、对工作中不服从领导分配，不服从管理、调动者辞退。

五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严重者，追究法律职责并给予辞退。

六、故意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。

七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者根据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。

八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。

九、丢失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。

十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。

十一、人为或工作不负职责、缺乏认真态度造成机械事故或交通事故者根据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退。

十二、清扫保洁路面到达路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退。

十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。

十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作，全天保洁，随时清理垃圾污物，不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包括车在人不在等情景。凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

十五、清扫保洁人员在工作中，故意往雨水井清扫浮土等杂物，故意往绿化带内倾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

十六、看管地坑人员及时将地坑周围10米内垃圾清理

到坑内，大、小车司机按时清运，清运垃圾不得留底盘，做到车走地净，清运途中箱外不准有垃圾。违者，对司机一次罚款50元，对看坑跟车人员一次罚款10元，清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员两人以上证明属实，一次罚款50元。

十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上，水冲厕所全天保洁，坚持厕所内及厕所周围地面清洁，无废纸、粪便及其它污物，违者一次罚款10元，月累计二次罚款20元，三次罚款50元，不胜任者予以辞退。

十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用户物品，违者罚款，并追究法律职责。

十九、垃圾收集车司机不按规定时间收集垃圾，不按指定地点倾倒者，一次罚款20元，月累计二次罚款50元，三次罚款100元，直至辞退。

二十、门卫、更夫按规定时间上岗，中间脱岗者一次罚款20元，造成损失者，给予赔偿，并视情节予以辞退。

二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾，拒收者一次罚款20元。

二十二、垃圾收集清运工人（摇铃车）收集垃圾有漏段、漏堆、漏户现象，没有送往指定地点的，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

公司内部管理制度（二十五）：

第一条目的

为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行供给强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的职责心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情景，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活动。

第三条车辆的管理：

1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。

2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部职责。

6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，奋力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，礼貌驾驶，优质服务，增强工作职责感。

8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。

9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情景，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

第四条车辆的使用

1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。

7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

8、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情景须报公司领导批准。

第五条车辆的保养

1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，坚持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。

2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情景，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。

3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情景及时调换。

5、定期保养合金轮壳，长期坚持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

6、坚持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应坚持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

第六条车辆的费用管理

1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

8、除长途行车和特殊情景外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

10、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

第七条车辆违规与事故处理

1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，理解公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，进取配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情景处理。

5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视职责具体处理。

6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

第八条奖惩办法

1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

①凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。

②擅自出车发生事故，驾驶员承担全部职责，并给予开除处理。

③驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切职责，并给予开除处理。

④工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其职责。

⑤未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由职责人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。

⑥酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部职责，并给予开除处理。

⑦驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。

⑧驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

公司内部管理制度（二十六）：

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、资料真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。

3、负责会计核算，按时申报各项税费。

4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不贴合规定者予以退回。

5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情景，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。

9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。

4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确职责，做出适当处理。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管

3、坚持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情景需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每一天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

3、员工每人每一天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴，每人每一天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每一天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，能够支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人供给的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人-部门经理签字-总经理签字-出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

公司内部管理制度（二十七）：

为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，根据is09001质量管理体系要求及公司实际工作的需要，特制定本制度。

一、沟通形式

（一）日汇报沟通

公司建立内部日汇报制度。

1、逐级汇报

部门：办事员、副经理向经理汇报。

分（子）公司：车间主任（场、队长）、副经理（或主管副经理）、经理逐级汇报。

公司：各单位经理（或主持工作副经理）、总经理助理、专业总监、副总经理、总经理、董事长各自逐级汇报。

2、汇报资料

当天本人从事和组织完成的具体工作、第二天工作计划，提出工作中存在的问题及提议等。要求工作汇报资料具体，语言简洁，讲求实际。

3、汇报时间

部门、分（子）公司汇报在当日17：00-17：30；公司汇报在次日8：30前（公司节假日除外）。

4、汇报形式及要求

（1）部门、分（子）公司汇报可采用口头、书面或公司内部办公系统的部门内部板块等形式；

（2）公司汇报经过公司内部系统中“工作日汇报”汇报。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经理办公室说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报，传真等），不得漏报、并报。出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天9：00前补报。

（二）工作计划及工作总结报送

1、上报对象：各单位经理（或主持工作副经理）。

2、上报资料

工作计划及工作总结分为月度和年度。

月度：本月度工作计划及上月度工作总结；

年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。

3、上报时间

每月的1日前；当月度与年度总结和计划出现重合时，上报年度总结和计划。

4、上报资料

总结上月（年）工作情景，包括重要项目进展情景，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。

5、上报形式

报送到公司内部办公系统“工作总结与计划”中。

（三）信息沟通

经过公司内部文件的分发和公司网上信息的传递到达沟通。各单位要加强网上沟通，充分利用公司网站供给的沟通平台。

1、主要功能

公司信息是其中一种重要的沟通方式，编发各类统计、分析、上报情景汇报和公司重要事件、存在问题等，为中高层人员供给各类信息参考。

2、上报资料

以下信息要求事后次日前上报：

①涉及公司领导外事活动和上级领导视察的信息，由参与活动的部门供稿；

②重大活动（会议），由活动（会议）组织或所涉及业务的部门负责；

③项目申报成功，由主要申报单位供稿；

④重大生产信息（如生产大动态和产品、人员职责事故等），由主管部门和各生产单位供稿；

⑤其他重要信息。

3、上报方式

各单位信息要求由单位负责人报送，将署有撰稿人姓名的信息发送到内部办公系统“总经理办公室信箱中”，统一进行编发。

4、发布方式

总经理办公室将根据信息资料和发送对象，选择在“公司信息”、“企业新闻”等版块中发布。

（四）内部报纸

内部资料是公司展示企业文化、经营动态和员工精神风貌的媒介和窗口，是公司内上下沟通的重要的途径。全体员工，尤其是经营管理团队成员要高度重视办报和投稿工作。

为保证稿源充足，各单位至少要配有两名兼职通讯员，每月至少上报1篇稿件，全年上报稿件的见报量要求在10篇以上（记者采编稿件不计单位量）；经营管理团队成员全年至少要有一篇见报稿件；对于修改部的约稿要求在两日内上报。修改部将在年底对各单位和经营管理团队成员进行考核，并根据公司相关制度给予奖罚。同时，对先进单位和优秀通讯员进行表彰和奖励。

撰稿人在投稿时，需将署有姓名、单位和联系方式的稿件经过网络、邮寄和传真等方式发送到修改部。生产动态、荣誉称号等非文学、评论性的稿件，撰稿人在投稿前必须要经过本单位负责人审核，见报后出现非修改原因造成的资料疑义，职责由该单位负责人承担。

（五）会议沟通

见公司有关会议制度方面要求。

二、行文要求

（一）标题格式

各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“单位名称月份（年度）工作总结（及月份（年度）工作计划）”的形式。

（二）落款格式

在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括职责单位（人）的名称和行文日期。

（三）编号格式

一级编号采用“一、二、三;”的形式书写；

二级编号采用“（一）、（二）、（三）;”的形式书写；

三级编号采用“1、2、3;”的形式书写；

四级编号采用“（1）、（2）、（3）;”的形式书写；

五级编号采用“①、②、③;”的形式书写。

文中除特殊、特定称谓的数字外，一律要求采用阿拉伯数字书写，不得使用其他书写形式。

三、文件报送及提议（意见）回复时限要求

公司下发到各部门、分（子）公司的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关单位给予通报批评。对于各类提议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳资料要阐述原由。

四、制度的监督执行

总经理办公室负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情景统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在《公司信息》中予以通报，并按相关考核制度要求扣罚分数。

本制度自下发之日起执行，由总经理办公室负责解释。

公司内部管理制度（二十八）：

一、沟通形式

（一）周汇报沟通：公司建立内部周汇报制度。

1、逐级汇报

部门：部门职员、向主管（经理）汇报。

公司：各部门主管、经理、总经办主任、各自逐级汇报。

2、汇报资料：本周从事和组织完成的具体工作、下周工作计划，提出工作中存在的问题及提议及下周对本周未完成工作的落实情景说明等。要求工作汇报资料具体，语言简洁，对工作的安排有具体的时间节点。

3、汇报时间：各部门汇报在每周日15：00前报至总经办（节假日除外）。

4、汇报形式及要求：

（1）各部门内部汇报均采用内部口头汇报；

（2）各部门向公司汇报均采用“周工作计划表”。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经办说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报等），不得漏报。如颗在外执行任务不能及时上报，应在执行任务结束后，次日补报。

（二）月季工作计划及工作总结报送

1、上报对象：各部门主管级以上领导。

2、上报资料：工作计划及工作总结分为月度和季度（其中包括年度）。

月度：下月度工作计划及本月度工作总结；

季度：下季度工作计划及本季度工作总结；

年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。

3、上报时间：每月末的30日前；当月度与季度或年度总结和计划出现重合时，上报季度年度总结和计划。

4、上报资料：总结上月（年）工作情景，包括重要项目进展情景，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。

5、上报形式：报送到总经办包括（纸质文件和电子版）。

（三）信息沟通：经过公司内部文件的分发和公司黑板报上传递到达沟通。各部门要加强内部随机沟通，充分利用黑板报的沟通平台。

1、主要功能：黑板报是重要的沟通方式，主要发布公司重要事件、存在问题、项目重大事项及形象进度的及时报道等，为中高层人员供给各类信息参考。为便于各部门工作联络，公司邮箱以供为各部门发布信息使用。

2、黑板报资料：

①公司各部门要踊跃供稿，公司将对部门供给的稿件，仔细认真阅读，对表现突出的员工；将以不一样形式进行通报表彰。

②重大活动、决定、决议、公司领导指示精神进行及时报道。

③总经办负责公司邮箱日常管理和收集及公司领导发文的文件上传。

④先进部门和优秀员工进行表彰和奖励。

⑤其他重要信息。

3、上报方式：各部门信息要求由部门负责人报送，将信息发送到总经办邮箱内，由公司统一进行编发。

4、发布方式：总经办将根据信息资料和发送对象，选择在“公司动态”、黑板报上发布。

（四）会议沟通

1、见公司有关会议制度方面要求。

2、会议纪要均以林宏佳负责记录。

二、行文要求

（一）标题格式

各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“部门名称+月份（年度）工作总结（或月份（年度）工作计划）”的形式。

（二）落款格式

在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括部门（人）的名称和行文日期。

（三）编号格式：见公司有关方面要求。

三、文件报送及提议（意见）回复时限要求

1、公司下发到各部门的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关部门给予通报批评及处罚。对于各类提议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳资料要阐述原由。

2、要求报送的相关材料均应附上电子版，并发送至总经办邮箱。

3、公司内部公文的格式严格按照公文模板书写。

四、制度的监督执行

总经办负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情景统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在“黑板报”中予以通报，并按相关制度扣罚。

本制度自下发之日起执行，由总经办负责解释。

公司内部管理制度（二十九）：

第一章总则

第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行。

第2条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项，除另有规定外，悉按本规定办理。

第3条稽核人员对于所审核的事项应负职责，必要时，应在有关账册簿据上签章。

第4条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定。

第5条稽核人员前往各单位稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应将各单位以往审核及检查报告详细研究以作参考。

第6条稽核人员有保守稽核秘密的职责，除呈报外，不得泄漏或预先透露给检查单位。

第7条稽核事务如涉及其他部门时，应会同该部门一齐办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。

第8条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还可请其出具书面说明。

第9条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证(或公文)交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌盛气凌人。

第10条稽核人员在稽核事务完成后，应据实缮写检查报告书呈核。

第二章账务稽核

第11条在审核或检查记账凭证时，应注意下列事项。

(1)每一交易行为发生时，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。

(2)会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。

(3)转账是否合理，借贷方数字是否相符。

(4)应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

(5)传票所附原始凭证是否贴合规定，是否齐全、确实及手续是否完备。

(6)传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。

(7)传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日记表。

(8)传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

第12条检查账簿时，应注意下列事项。

(1)各种账簿的记载是否与传票相符;应复核者是否已复核;每日应记的账是否当日记载完毕。

(2)现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。

(3)各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按时或定期核对。比较科目之余额是否相符，有无遗漏现象。

(4)各种账簿表示错误的纠正画线、结转、转页等手续是否依照规定办理，误漏的空白账页，有否画“*”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“*”处盖章证明。

(5)各种账簿启用、移交及编制明细账目等是否完备，是否已送该管税捐稽征机关登记。

(6)各种账簿有无经核准后而自行修改者。

(7)活页账页的编号及保管是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。

(8)旧账簿内未用的空白账页，有无加画线或加盖“空白作废”戳记注销。

(9)各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登记备忘簿;账簿的毁销是否依照规定期限及手续办理。

第13条库存检查时，须注意下列事项。

(1)检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销手续。

(2)现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。

(3)有无库存现金以单据抵充的现象。

(4)托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并核对有关账表、凭证、单据。

(5)检查库存除查点数目、核对账簿外，还应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。

(6)金库锁匙及暗锁、密码表的掌握是否安全，金库放置位置是否适当。

(7)汇出汇款寄回的收据是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。

(8)内部往来账是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。

(9)内部往来或外县市单位往来账是否经常核对。

(10)营业日报表的记载是否与银行存款相符。

(11)检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当，有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款而久未交货的零星支付或请购案件。

第14条报表检查，应注意下列事项。

(1)各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。

(2)各种报表资料是否与账簿上记载的相符。

(3)数字计算是否正确，签章是否齐全。

(4)报表编号、装订是否完整及贴合规定。

(5)报表保存方法及放置地点是否妥善。

第三章财务稽核

第15条检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项。

(1)购入及出售是否经核准，手续是否齐备。

(2)证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。

(3)债券附带的息票是否齐全并与账册相符。

(4)本息票有无到期或是否齐全并与账册相符。

第16条检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核，看是否相符及有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。

第17条各种房地产契约书及其收租情景保管是否妥善。

第四章总务人事稽核

第18条检查各项费用时，应注意下列事项。

(1)总公司各单位各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核、准许核销。

(2)各县市单位的费用是否在预算范围内，或经核准的范围内检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。

(3)各种单据是否齐全及手续是否完备。

第19条检查储藏物品，应注意下列事项。

(1)储藏物品的种类、数量、价格是否与账簿(册、卡)记载相符，有无遗漏或短少。

(2)储藏物品的保管是否妥善。

(3)储藏物品的质量、规格是否与购案相符。

(4)领物凭证是否均经有关人员签章确认。

(5)已领物品未转账者是否与账面存量相符。

(6)有无损坏待报废物品，账簿是否注明，所存应报废物品数量是否与账簿记载相符。

第20条检查交通运输及设备登记卡、附项设备登记卡时，应注意下列事项。

(1)各种登记卡的设置、登记及排列是否依照规定办理。

(2)各种登记卡的记载是否正确详细。

(3)核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。

(4)登记卡是否登记有关折旧、修理、添加及转移事项。

(5)检查人员如认为必要时，可依据登记卡或财务登记有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。

第21条营业用品器具是否编号、设簿登记，并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。

第22条人事检查应注意下列事项。

(1)各单位办事人员每日是否按照规定时间办公并在签到簿上签到及有无迟到、早退现象。

(2)各单位办事人员对顾客是否竭诚招待，有无怠慢现象。

(3)各单位目前业务繁简状况与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。

(4)各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任，有无本事优异、表现特优者，或不胜任及品性不佳且染有不良嗜好者。

(5)各单位人员上班时间其仪表、态度、谈吐是否贴合公司的规定。

(6)员工身份保证书是否齐全，保证人是否已做好对保工作，是否已对保证人进行资产价值评估。

第五章附则

第23条本制度呈董事长核准后施行，修正时亦同。

公司内部管理制度（三十）：

第一部分组织机构及纪律规范

第一条为使我司管理秩序正常规范，按照公司管理要求设立规章制度编审委员会专职负责公司规章制度的起草、编审、修订发布、宣贯执行、督导工作。

第二条公司制定的各项规章制度是公司职员在公司履职开展工作期间必须遵照执行的纪律规范。

第三条各项规章制度中的约束性条款为公司职员不能抵触的，是公司管理部门进行奖惩的依据。

第二部分制定程序及生效

第四条公司级规章制度由管理中心负责组织编写并呈报公司规章制度编审委员会审议，经总经理签发生效后依据执行。

第五条涉及员工人事、劳资关系及《员工守则》包含的管理制度，由人力资源部负责组织编写并提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议经过的制度经总经理签发生效后依据执行。

第六条各中心部门级规章制度及其他针对性较强的制度，由该中心部门负责组织编写修订提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议经过的制度经总经理签发生效后依据执行。

第三部分修订与执行

第七条公司级的规章制度在运用过程中存在不适合的，公司所有职员均有义务提出异议，各中心部门负责人在宣贯执行中可及时向管理中心提出修订意见，由管理中心据实考量，可结合合理化提议作必要的修订。

第八条各职能版块的规章制度在执行中某些部分或条款因公司的发展已不再适宜时，各中心部门负责人有职责提出异议并组织及时修订，修订后的新制度提交管理中心核准经总经理签署同意后，由公司行政公告对原有制度作废止或修订处理，新制度自公之日起代替原有制度正式施行。

第九条公司规章制度编审委员会办公室设在管理中心，由管理中心负责公司规章制度的宣贯、执行与督导。

第四部分附则

第十条本制度最终解释权归属公司管理中心。经总经理提议由公司规章制度编审委员会审议经过，自组织年组织月组织日起正式施行。

公司内部管理制度（三十一）：

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、员工应在每一天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，坚持物品整齐，桌面清洁。

四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的提议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、认真耐心听取每一位客户的提议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、员工服务态度：使用标准的专业礼貌用语，做好进取、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

公司内部管理制度（三十二）：

一、成立员工行为规范考核领导小组和工作小组

物流控股公司员工行为规范考核工作小组办公室设在行政事务部。

二、适用范围

本规定适用于公司在职职工。

三、检查资料

根据员工行为规范资料检查相关事项。（附：员工行为规范）

四、处罚标准

员工行为规范考核工作小组实行定期和不定期抽查，对抽查中发现的不贴合员工行为规范的现象考核如下：

1、职工工作时间迟到早退30分钟内的1次不予支付当月效益工资50元，迟到早退30分钟至60分钟内的1次不予支付当月效益工资100元。旷工1天（不足1天的按1天计算）不予支付半月效益工资，2天不予支付当月效益工资，3天不予支付季效益工资，3天以上不予支付年效益工资。

2、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活，首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。

3、上班期间饮酒、打架斗殴，首次不予支付当月效益工资400元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人当季效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。

4、因未关好门窗、未关掉电源、办公室未锁门等，但未造成损失的，发现1次，不予支付当事人（若无法确认当事人的由部门承担相应职责）当月效益工资100元；造成损失的，根据损失情景予以赔偿。

5、因公外出时，无故造成通讯不畅，未造成损失但影响工作的，1次不予支付当事人当月效益工资100元；造成损失的，还应根据情景酌情赔偿。

6、因接待来客、电话礼仪、语言交流、名片递接不规范，被客户投诉，经查实1次不予支付当事人当月效益工资200元；对公司产生损失、造成不良影响，视情节严重程度研究决定。

7、因电脑使用不当，电子邮件使用不当，文件管理不当，记录、证据等保存不当，造成公司文件时间延误、信息泄密等，发现1次不予支付当事人当月效益工资200元；造成损失的，视情节严重程度研究决定。

8、不按规定时间就餐，不礼貌就餐，影响公司形象的，发现1次不予支付当事人当月效益工资100元，并进行严肃处理，在公司范围内通报批评。

9、在上班时间、公司开展团体活动等场合，职工未按公司要求着装的，一次不予支付当事人当月效益工资50元。

10、无故不参加会议或者培训，1次不予支付当事人当月效益工资200元；让他人代签到，或者迟到早退的，1次不予支付当事人当月效益工资100元；手机铃声未关掉、会场接听电话、随意进出会场、会议中喧哗影响他人的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。

11、在禁烟场所抽烟的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。

12、职工如有以下行为，进行待岗处理：

（1）在公司范围内竞争未能上岗、不参加竞争上岗或参加竞争上岗后评比不合格的职工，按待岗处理，待岗时间直到竞争上岗为止。

（2）在公司管理中不服从工作分配，无理取闹，影响公司或部门正常生产工作秩序的待岗1-3个月。

（3）经有关部门查实，有其它违法乱纪行为不够刑事处理的或被公安机关依照《治安管理处罚法》处罚的，待岗6-9个月。

（4）不按组织程序反映问题或违反《江苏省信访条例》第二十条规定组织群众上访的，待岗1-3个月。

（5）当班期间违反劳动纪律，窜岗、睡岗、迟到、早退、干私活、打牌、喝酒、玩游戏，被上级单位查处的待岗1-3个月。

（6）经查实发现有敲诈勒索客户行为的，待岗3-6个月。如造成经济损失，严重影响公司形象的，另行处理。

（7）不履行工作职责，给公司正常生产经营造成经济损失或造成严重影响的，待岗3-6个月。

（8）旷工1-3天的，待岗1-3个月；旷工3-6天的，待岗3-6个月；旷工6天以上的待岗1年。

（9）经查实弄虚作假、无故请病假的，待岗1-3个月。

（10）不服从行为规范考核的待岗1-3个月。

职工待岗视情节轻重设定待岗时间，待岗时间最长不超过一年，待岗期间完成单位安排正常工作，按连云港市最低工资标准支付薪酬。职工待岗结束后不服从公司安排或不能胜任工作岗位的，单位与其解除劳动合同。

五、分级负责制

员工行为规范考核管理实行分级负责制：

1、职工被上级单位查处违反纪律行为造成公司不良影响的，追究控股公司主管领导、分管领导、职能管理部门负责人及所属分（子）公司负责人、副职、职能管理部门负责人、部门负责人的领导职责。具体处罚：控股公司主管领导不予支付1000元当年效益工资、分管领导800元、职能管理部门负责人800元、所属分（子）公司负责人1000元、副职800元、职能管理部门负责人800元、部门负责人1000元。同类事项被上级单位再次查处的，当事人处罚翻倍。

2、职工被公司查处违反纪律行为的（行为范围为第四章第1-3条规定），追究当事人所属控股公司职能部门负责人或分（子）公司负责人、副职、职能管理部门负责人、部门负责人的领导职责。具体处罚：所属控股公司职能管理部门负责人或分（子）公司负责人不予支付当月效益工资200元、分（子）公司副职100元、分（子）公司职能管理部门负责人100元、部门负责人200元。

六、其它事项

1、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。

2、本规定未尽事宜，按上级文件及公司相关管理制度或办法执行。无管理制度和办法参考的，经公司研究确定。

3、行为规范被考核违规的人员不得参加当年度评优。

4、各分子公司可参照本规定执行。

5、本规定解释权归公司员工行为规范考核工作小组。

6、本规定经民主程序审议经过后，自下发之日起执行。

公司内部管理制度（三十三）：

一、销售员岗位职责

1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

2、熟练掌握业务知识。

3、进取进行销售工作，按时完成销售指标。

4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

5、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。

6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最终一周内递交下月《工作计划》。

7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，理解公司的定期考核。

8、随时收集相应的信息，向公司供给有益的信息，以利于公司开拓新业务。

9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。

10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如出现该种情景由主管视情景给予相应的处罚。

11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情景下要将客户约访来到现场。

二、销售员行为准则

1、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。

2、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情景发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律职责。

3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。

5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。

9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。

10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

公司内部管理制度（三十四）：

一、目的

为营造整洁、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理流程，特制定本规定。

二、适用范围

本规定适用于公司所有办公区域的卫生管理与办公设备的使用维护。

三、个人办公区域的维护要求

1、每位员工应时刻保证自我的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品，办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角一侧。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位

2、特殊岗位的人员（如仓库管理员）应保证自我工作管辖区域（例如仓库）内货物摆放有序、无废弃物等。

3、办公桌上不能堆放货物、包装废品、实验材料等，应及时办理入库或清理。

4、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时坚持清洁。

5、使用文件柜、保险柜等的员工，应坚持文件柜、保险柜的外观干净；内部文件资料摆放整齐；顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，坚持整体美观。

6、员工离开办公桌，长期不用电脑设备时，应锁定并关掉显视屏，节俭用电。

四、公共办公区域的维护

1、每一天早上在上班前，部门值日生将所有办公区域的地面清扫一遍；会议室的办公桌擦拭一次、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净；每周对办公区域的所有窗户、门、微波炉进行一次清洁。

2、员工应注意坚持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。

3、使用会议室的员工应爱护会议室设施、坚持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关掉电器、照明电源。

4、前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻坚持前台环境的整洁。

5、办公区域所有的大型绿化植物由行政部门每周进行定期的维护、修剪等工作，公司自行购买的小型绿化植物由就近部门员工每周进行一次叶面清理与维护工作。

6、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。

五、监督与奖惩

1、公司办公室不定期对办公室的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导职责部门进行及时整改，第二次要求责令整改

同时通报其直接上级，并对职责部门职责人给予一周办公区域卫生打扫的处罚。第三次扣罚部门人员10元人，三次以上每次50元人

2、公司办公室人员必须以身作则，理解所有同事的监督，发现有违规定的行为，可向公司办公室经理、副（总）经理反馈。同时，公司办公室理解员工对于其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉。

六、办公室环境维护原则

每周行政人员需根据公司现状及人员配备制定出卫生值日表，以当周值日表为基准。

第一条每一位员工均有义务及职责相互督促及个人自觉坚持办公室及办公室卫生间环境的整洁、干净。

第二条每一位员工需无条件遵守以下条例：

离开办公桌需将座椅推入办公桌内；

离开办公位置超过半个小时需将计算机完全关掉。并将相关文件摆放整洁；

办公桌面需摆放整齐，不得随意丢弃堆放各类与工作无关的私人物品；

废弃文件和废纸应放入指定位置，每周或者每半个月清理一次；

公司配备的个人电脑应经常清除灰尘，坚持个人配备电脑的干净整洁；

值日卫生表按照轮换监督制，即：当日值日员工需理解行政部卫生监督（以下简称卫生监督员）。

第三条当日值日员工需提前10分钟到达公司进行办公室及卫生间的清扫及擦拭。下班后督促部门内每一位同事将桌面整理干净并将座椅摆放好，当日垃圾不许过夜，垃圾筐满出后需自觉倒掉。

第四条卫生监督员需在值日同事清理工作结束后进行严谨的检查，如发现不合格要求其返工。

第五条值日员工无条件理解卫生监督员的监督检查，不能以任何理由推脱或拒绝卫生监督员的检查和监督。每次完成卫生工作后主动要求卫生监督员的检查，并在值日表上签字。

第六条值日员工有权指导并要求每一位员工坚持办公室及卫生间环境的干净整洁。

第七条每逢国家法定节假日或需接待重要宾客的参观来访，应提前一天由行政组织全体员工大扫除一次。

卫生监督员不能徇私舞弊，以借口或形式草率检查值日员工的工作。在上级领导发现办公室卫生环境不整洁等情景时，第一次警告卫生监督员及时监督整改，第二次通报批评卫生不合格部门并扣罚部门人员10元人，卫生监督员20元，部门上级领导30元，第三次扣罚部门人员30元人，卫生监督员50元，部门上级领导100元，同时通报批评。

公司内部管理制度（三十五）：

第一章总则

第一条为了加强本公司办公环境的卫生管理，创立礼貌、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。

第三条凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。

第四条管理部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

第五条环境卫生设施的开支经费由管理部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。

第六条管理部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，礼貌作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。

第八条室内（公司统一使用的除外）的清扫保洁工作，由使用者承担。

第二章公共区域的清扫与保洁

第九条公司公共区域（包括主次干道、公共绿地等）的清扫与保洁，由管理部负责安排人员进行。

第十条公司各部门应当按照管理部划分的卫生职责区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的职责制管理。

第十一条公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由管理部负责安排清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责坚持清洁。

第十二条公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。管理部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。

第十三条临时占用道路或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。

第十四条公司会议室的日常卫生由管理部负责清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。

第十五条禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生职责区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。

第十六条公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。

第十七条排水沟应经常清除污秽，坚持清洁畅通。

第十八条厕所、更衣室及其他公共卫生设施，必须异常坚持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。

第十九条禁止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及广告宣传品（公司统一安排的除外）。

第二十条必须按管理部规定的区域和位置停放车辆，厂区内严禁乱停放自行车和汽车。

第二十一条公司内（含员工宿舍）禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。

第二十二条管理部要安排人员定期对公共厕所、垃圾场等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。

第二十三条厂区内的树木、花草须加强养护和整修，坚持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。

第三章室内卫生的管理

第二十四条各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。

第二十五条室内应坚持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。

第二十六条室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。

第二十七条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。

第二十八条室内禁止停放自行车。

第四章废弃物收运与管理

第二十九条分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由管理部指定人员负责管理。

第三十条各部门产生的垃圾、废弃物，应当按照管理部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并协助管理部管理，勿随意变动地点或位置。

第三十一条生产部、化验室、食堂等部门产生的有机物、无机物垃圾不得任意遗弃，应倒入垃圾桶或垃圾堆放容器内。

第三十二条生产部门产生的垃圾和排放物必须按照公司《生产卫生管理制度》的规定处置。

第三十三条在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，必须清扫干净。

第五章环境卫生设施的设置与管理

第三十四条环境卫生设施（垃圾箱、公共厕所等）的设置与管理，应当贴合公司《生产卫生管理制度》的相关规定。

第三十五条任何部门和个人不得擅自在道路旁或门前放置各类垃圾容器。

第三十六条管理部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一由管理部管理，任何部门和个人不得更改。

第三十七条设置在各部门、办公室的垃圾箱等，部门和个人有职责和义务协助做好保洁工作，不丢失、不人为损坏。

第六章食堂的卫生管理

第三十八条认真贯彻中华人民共和国《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。

第三十九条食堂的环境卫生、个人卫生，由管理部督导，炊事员包干负责，明确职责。

第四十条炊事员必须每年体检一次，并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员必须先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经简单考核后才能上岗。

第四十一条食堂操作间和设施的布局应科学合理，避免生熟工序交叉污染。

第四十二条操作间及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，坚持整洁，每周彻底大扫除一次。

第四十三条食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃明亮；墙壁、屋顶经常打扫，坚持无蜘蛛网、无黑垢油污。

第四十四条食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。

第四十五条各种饮具、用具（大小塑料菜筐、盆、帘子等）要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。

第四十六条炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。

第四十七条各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。

第四十八条凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。

第四十九条待出售的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩。

第五十条炊事人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽，上岗前必须先洗手和消毒。

第五十一条炊事员上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。

第五十二条出售直接入口的食品必须使用工具，不得用手直接拿取食品。

第五十三条食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每一天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采用一次性餐具。

第五十四条出售后剩余的饭菜应尽可能放置在冷藏柜里，但放置时间不能超过24小时。剩饭、剩菜出售时，必须先经管理部工作人员鉴别确保无变质、变味后，加温热透才可出售。

第五十五条食堂采购的原材料必须新鲜，存放的环境应通风、干燥，避免霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。

第五十六条炊事工用具必须生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品

第五十七条遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情景，按照技术要求在食堂内投放鼠药，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

第七章奖罚

第五十八条管理部要结合公司的具体情景，制订具体的卫生标准和卫生奖惩制度，定期进行检查。对卫生做得好的部门和员工要表扬、奖励。尤其是食堂的卫生检查结果要与炊事员的工资挂钩，以促进食堂的食品卫生质量不断提高。

第五十九条同时，违反本制度规定，有下列行为之一者，由管理部责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚：

1、随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；

2、垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；

3、施工工地未设护栏设施，竣工后未及时清理和平整场地，影响厂容和环境卫生的；

4、转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、散装产品等，造成泄漏、抛撒的；

5、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的；

6、占用、损坏环境卫生设施的；

7、不履行环境卫生职责区清扫保洁义务、影响环境卫生的。

第八章附则

第六十条本制度自颁布之日起执行。

第六十一条本制度由管理部负责解释。

公司内部管理制度（三十六）：

为了加强对环境卫生工作的长效管理，坚持不懈地搞好企业礼貌卫生创立工作，营造清洁、卫生、礼貌、优美的工作和生活环境，塑造良好的企业形象，增进员工的身心健康，根据企业原有环境卫生管理制度、礼貌卫生规划及相关管理规定，特制订本管理办法。

一、环境礼貌卫生标准

全公司的环境礼貌卫生，包括生产车间、办公场所、道路、食堂、宿舍、厕所、绿化等方方面面，分别制订标准如下：

1、生产车间：生产现场环境坚持礼貌整洁，做到“五定、四清、四无、一向线”和“三不落地”、“二不进车间”。五定，即生产现场清整洁工作“定时间、定工具、定人员、定周期、定检查”；四清，即高空清、地面清、机台清、四角清；四无，即高空无挂花、机台无积花、地面无杂物、车间无死角；一向线，即车间内各种半制品、车辆、工具箱、容器、器材等实行定置管理，按规划就位，成线排放；三不落地，即保全保养机配件、工具、机油不落地；二不进车间，即与生产无关的物件不进车间，与生产无关的人员不进车间。

2、科室（车办室）内：做到“七无、一明、一齐”。七无，即室内无蛛网、灯管灯罩无积尘、墙壁无灰尘、地面无痰迹、台上无杂物、橱顶无积灰、镜框无灰尘；一明，即玻璃明亮；一齐，即办公用具排列整齐。

3、道路：做到“七无一通一清”。七无，即道路无落棉、无积花、无纸屑、无垃圾、无杂物、无积水、无违章堆放的机件和建筑材料；一通，即厂内通道平整畅通；一清，即建筑垃圾由技发部负责及时出清。

4、食堂（餐厅）：做到“六无两全一规范”。即灶台清洁无油污杂物，操作间清洁无蚊蝇，台凳清洁无汤水剩饭，地面清洁无垃圾污渍，门窗清洁无灰尘破洞，洗碗池清洁无回丝回条剩饭剩菜；两全，即“三证”齐全、消毒设施齐全；一规范，即所有食品贴合《食品卫生法》规范要求。

5、宿舍：做到“四无一齐一静”。四无，即四周无蛛网、室内无什物，地面无垃圾、门净窗亮无积灰；一齐，即生活用品排列整齐美观；一静，即宿舍区坚持安静。

6、浴室：做到“七无三禁一通”。七无，即淋浴处地面和浴池壁无积垢打滑，更衣室地面及四角无垃圾杂物、无蛛网，坐凳无积灰、便器无臭味，衣柜盖板完好无缺、衣柜内无杂物；三禁，即禁止在浴室内随地大小便、洗衣服，禁止性病和传染性皮肤病患者入浴池；一通，即下水道畅通。

7、厕所：专人打扫，做到“七无一通一明”。七无，即高空无蛛网，便池无蝇蛆，四角无积尘，地面无废报纸和垃圾，无烟头，无痰迹，室内无臭气；一通，即粪便槽畅通；一明，即窗户玻璃明亮。

8、室外：做到“五无一通一净”。五无，即屋面无杂物、地面无垃圾、绿化带和通道无机件和杂物、四周无死角、空地无杂物；一通，即阴沟疏通；一净，即；垃圾箱、痰盂每一天出清倒净。

二、管理和创立措施

1、加强宣传教育，在全公司构成“环境卫生，人人有责”的良好氛围。充分利用黑板报、画廊等工具，大力宣传环境卫生的法律法规、本企业的规章制度、环境卫生标准，以及公民道德行为规范。在宣传教育过程中，各分厂、部门要突出裕纶员工“十不”规范教育，即不随地吐痰、不乱丢瓜皮果壳纸屑、不乱倒垃圾、不乱扔废旧机配件和杂物、不乱涂乱贴乱画、不采花摘果、不破坏绿化、不破坏宣传设施、不乱倒剩饭剩菜、不在宿舍区喧哗，提倡礼貌卫生行为，对脏、乱、差等不礼貌行为要敢于批评教育，对一些严重损害企业形象的丑恶行为要及时揭露曝光。经过宣传教育，进一步增强员工的礼貌卫生意识，人人参与创立活动，个个争做礼貌员工。

2、明确职责，强化管理。全公司的环境礼貌卫生管理，在总体上必须坚持“谁的区域谁包管，谁污染谁清理，员工不良行为由主管者负责”的原则。公司办公室作为环境卫生管理的职能部门，每年要制订礼貌卫生创立规划，并持之以恒抓好落实。建立完善全公司范围内的卫生包干区管理网络，厂内通道、办公大楼楼梯、门厅及纺织路由专职环卫工人打扫。公司办公室下属环卫人员每一天要高标准、高质量做好环境卫生工作，确保上述区域以及分管范围绿化带、厕所、垃圾箱的清洁卫生。各部门室内外的环境卫生由本部门负责清扫干净。同时，公司办公室要做好各部门卫生包管区的调整、划分工作，明确职责，加强监督。各分厂、部门要认真执行公司环境卫生管理制度，把环境卫生纳入各自正常管理资料中，认真落实“门内达标，门前四包”职责制（门内到达规范要求，门前包墙壁清洁，包地面干净，包窗户明亮，包无杂物堆放），做到礼貌生产、礼貌办公。各分厂、部门每一天清扫的垃圾必须入箱，生活垃圾由环卫组负责，垃圾清运工每一天必须将公司所有垃圾箱清理打扫一次，做到日产日清，确保厂区环境整洁卫生。要突出抓好各种施工现场的环境卫生工作，技发等部门在与施工单位洽谈施工合同时，要将施工现场的保洁工作列入合同，确

保施工中不污染周围环境，施工完要及时清理施工现场，交付的项目要干干净净。对施工单位不及时清理或清理不达标的由公司组织清理，费用在工程款中扣除。

3、搞好企业的环境保护。严格执行《环境保护法》，技术发展部要认真做好厂区生活污水处理、监测、排放，确保污水及时排放，不积水发臭。进取采取有效措施降低车间噪音，使噪音检测达标。要加强厂区、生活区下水道、化粪池的管理与疏通，使之坚持正常排放不污染环境。

4、抓好食堂、餐厅的清洁卫生工作。食堂、餐厅是企业礼貌卫生的重点部门，也是企业的窗口，必须严格执行《食品卫生法》和内部的卫生管理制度。裕恒公司要加强食堂卫生的检查、监督和考核，督促饮事人员搞好食堂卫生，尤其是食品卫生，不买不卖腐烂变质食品，按规定做好炊具餐用具、碗筷的消毒工作，杜绝病从口入和食品中毒事故。卫生所作为企业的卫生部门有职责加强对食堂、餐厅的监督与检查。

5、开展环境卫生专项整治。重点抓好“脏、乱、差”及卫生死角的治理。废棉处理运输过程中的落棉，以及各车间对外排放的除尘棉和飞花，对厂区路面及车间周围环境影响较大，各分厂、储运部、技发部、裕恒公司要针对各种污染源由各自部门、分厂采取相应措施整治，确保路面无落棉和飞花。同时，要抓好团体宿舍和生活区的环境卫生，与市环卫部门、居委及邻近村队加强联系，齐抓共管搞好社区的清洁卫生工作，所有员工严禁向室外乱倒乱扔杂物。

6、配合市爱委会、辖区居委做好除“四害”工作。每年在全公司范围内开展两次灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑活动。专业环卫人员要负责做好生产区、生活区药物的布撒和灭杀工作。裕恒公司要督促食堂配备和完善隔蝇的纱窗、纱门，还要做好“四害”的灭杀工作，使我公司的除“四害”工作达标。

7、加强绿化管理。经过近几年的奋力，全公司新、老厂区的绿化已构成规模和特色，树木、花草长势较好，要及时做好养

护管理工作，确保新厂区绿化带树木、花草旺盛生长。同时，各部门要教育员工爱护公司的一草一木，保护绿化。对尚未完工的地块，要抓紧在绿化季节内完成。环卫绿化人员要适时做好树木花草修剪、治虫、除草工作，精心养护，科学管理，减少病虫害，奋力降低树木的死亡率。要根据季节做好盆花、草花的培育，提高暖房的利用率，动脑筋、想办法保证四季有鲜花，确保公司各种会议、活动的环境布置需要。

8、加强废品回收工作。各类废旧物资乱堆、乱放、乱丢，不仅仅影响环境整洁，也造成了不应有的浪费。各分厂领用机配件，必须严格按照公司《物资管理规定》的要求，实行“以旧换新”；同时，各分厂小改小革废旧配件、废旧物品及各类包装箱必须送到废品仓库，由物供部、储运部负责定期处理。

三、检查与考核

环境礼貌卫生工作抓一朝一夕并不难，难在持之以恒。为了抓好长效管理，提高全体员工的礼貌素质，保证环境始终处于卫生、整洁、优美状态，必须加强检查与考核力度，坚持三个方面的检查相结合。

一是各分厂（部门）自查。各分厂（部室）、工段、班组要对照环境礼貌卫生的标准，认真自查，自我整改。对自查中发现的屡教不改的员工，要列入日常管理考核。

二是有关职能部门专职查。公司办公室重点对全公司除生产车间以外区域的环境卫生情景进行管理和检查考核；公司技术发展部、综合检查办公室重点对生产车间的现场管理、礼貌生产情景进行检查考核；公司人事保卫部重点对车棚、团体宿舍、浴室的礼貌卫生情景进行管理和检查考核。各有关职能部门要将日常检查与突击抽查相结合，检查中发现的问题及时反馈给各分厂（部门）整改，同时将每月的检查情景进行汇总，提交公司综合。

公司内部管理制度（三十七）：

为营造整洁、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理流程，特制定本制度。

一、个人办公区域的维护

1、每位员工应保证自我的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品。

2、办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时坚持清洁。

3、使用文件柜的员工，应坚持文件柜外观干净，内部文件资料摆放整齐，顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，坚持整体美观。

4、员工离开办公桌，长时间不使用电脑设备时，应关掉电脑，显视屏不允许使用节能模式，以保证电脑的使用年限及节俭能源。

二、公共办公区域的维护

1、员工按照值班表轮流将所有办公区域的地面清扫，办公桌擦拭、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净;每周对办公区域的门窗、电器等进行一次清洁。

2、员工应注意坚持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不随地吐痰，不乱张贴。

三、部门负责人职责

1、带头执行公司环境卫生管理制度。

2、监督提醒部门员工做好环境卫生。

3、部门员工违反公司环境卫生制度三次，部门负责人负连带职责。

四、监督及奖惩

1、公司办公室不定期对各部门的办公环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题：第一次，劝导职责人进行及时整改;第二次，责令职责人立刻整改，在公司群里通报批评，并罚做办公室清洁一周;第三次，责令职责人立刻整改，罚做一个月办公室环境卫生，罚款100.00元。同时，对部门负责人处以200.00元罚款，因为部门负责人监管不力，没有进到督导职责。

2、公司办公室人员必须以身作则，大家相互提醒，相互监督，为自我营造一个舒适，干净，整洁的办公环境。

3、在公司不定期抽查期间，环境卫生到达优良的部门，公司将发放部门环境卫生奖金。

公司内部管理制度（三十八）：

环境保护是国策大事，也是人民生活质量的基本重要条件。为维护企业的整体形象、维护工作环境以及维护员工的身体健康，特制定本制度。

一、环境保护管理的范围为公司各部门、车间、会议室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的维护。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、各场所环境保护要求：

（一）车间卫生环境保护

1、坚持场地清洁，做到每一天清扫。

2、各类操作设备加工前做好润滑、预热工作，下班前清洁擦拭，做到设备表面无灰尘，及做好设备保养工作。

3、各类车辆应在规定的固定地点进行清洗，并在清洗后对清洗地点进行清扫，坚持下水道疏通，场地整洁，并定期清理淤泥。

4、废旧料应分类放置在规定的收集点，废皂化液倒入过滤桶内过滤后回用，废液倒入废液收集桶中，定期交运废液处理单位处理。

5、浸漆在浸漆间内进行，浸漆时产生的废气须经活性碳处理器过滤后高空排放，处理器中的活性碳按规定定期更换。

6、车削、磨削时应防止铁屑、铝屑、铜屑等四处飞溅，应安装防护罩，废屑应按类放置在规定的收集处。

7、对污水排放管道坚持畅通，并定期清理隔油池内的油污及沉淀物。

（二）办公室卫生环境保护

1、办公区内应坚持安静，不得喧哗，办公区域内不得堆放杂物。

2、办公桌上办公用具和办公文件在未使用时应放置整齐。

3、办公区内办公桌椅由使用人负责日常的卫生清理和管理工作。其他公共区域由办公室卫生清洁人员负责清洁。

（三）实验室卫生环境保护

1、实验室环境是科研人员进行日常科研工作的区域，一个整洁良好的实验室环境有助于科研人员坚持良好的工作心境，有利于科研工作的顺利开展，有利于科研成果的取得。

2、实验室实行安全卫生职责制，由实验室负责人指定专人担任试验设备的安全卫生职责人，职责人负责指定设备的安全和卫生工作，以及设备维护和保养工作。

3、实验室应坚持实验台面和实验室地面的干净整洁，实验设备干净且维护良好。

4、实验器皿和实验容器做到用后及时清洁，非使用状态时坚持器皿和容器的干净整洁。

（四）员工宿舍卫生环境保护

1、员工宿舍是企业供给给员工生活休息的场所。凡住宿人员有职责有义务坚持宿舍内部的环境干净整洁，给自我创造一个良好的休息环境。

2、宿舍环境的好与坏，同时也体现了住宿人员自身素质及对自我的要求。

3、宿舍要求坚持地面、桌面清洁，卫生间坚持干净，屋内物品放置整齐。

4、屋内经常坚持通风，以保证空气的新鲜，防止异味出现。

四、环境卫生保护实行部门职责制，部门负责人为职责人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域包干职责制（详见卫生包干区划分）。环保设施维护保养由使用部门负责定检，由装备部负责监督、检查。

五、职责区卫生清理每日进行一次，每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

公司内部管理制度（三十九）：

一、办公室管理条例

第一章总则

第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第二章细则

第二条服务规范：

1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；

2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第三条办公秩序

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或经过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情景除外）。

3、职员应在每一天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，坚持物品整齐，桌面清洁。

4、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。

5、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

第三章职责

本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。

二、办公室物资管理条例

第一章总则

为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节俭开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章物资分类

1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

3、管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

4、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资。

5、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。

第三章办公用品物资采购

1、公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门主管同意，办公室审核，总经理审批。

2、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。

3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

第四章物资领用管理

1、公司根据物资分类，进行不一样的领用方式。

2、低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用。

3、管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用。

4、贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用。

5、实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。

第五章公司物资借用

1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。

2、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还。

3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情景照价或折价赔偿。

第六章附则

1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。

2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

3、本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。

三、传真使用管理办法

（一）总则：为加强公司传真使用管理，特制定本办法。

（二）使用范围

1、本办法适用于公司使用传真机的各种情景。

2、使用范围包括本地、国内、国际传真。

（三）传真的接收管理

1、传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。

2、传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。

3、公司传真机应随时处地开机接由状态。

（四）传真的发送管理

1、各部门和人员发送传真，由收发员统一发送；重要文件可由当事人亲自发送。

2、传真发送，须经领导批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去；因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。

3、传真原件留存行政部。

（五）附则

传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。

四、公司值班管理条例

一、总则

为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。

二、管理体制

1、员工值日：公司依据自身情景，设立公司或部门值日制度；

2、部门主管值班：公司依据自身情景，设立公司部门主管值班制度。

三、管理要点和资料

（一）员工值日。

1、目的：维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务；

2、一般以工作时间为职责时间；

3、值班要点：

1）巡察办公场所保洁情景；

2）电话记录、处理、转送；

3）领导交办任务。

（二）部门主管值班

1、目的：以公司业务工作为主；

2、一般以下班时间或节假日为值班时间；

3、值班要点：

1）接待下班之后客；

2）处理未完成工作；

3）处置下班后的突发、紧急事件；

4）值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要资料；

5）值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要资料，提来源理意见；

6）值班人员要按规定准确填写值班日志。

四、值班规定

1、遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员；

2、值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡；

3、在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对重点部位的监管；

4、接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说；

5、值班人员密切关注领导活动行踪，遇到紧急情景即能取得联系，须将公安、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、飞机、出租车的地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要；

6、遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误；另一方面及时汇报主管领导或和公安部门报警。

五、接听值班电话应注意

1、礼貌相待：不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚；

2、使用语言礼貌，切忌粗声粗气；

3、对重要或较长的电话资料，可请对方复述一遍；

4、对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类的话再处置；

5、对打听事情、咨询类担心条态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答；

6、除紧争情景随时报告外，一般将若干电话资料集中到一齐，有条理地予以报告；

7、加大节假日值班力气，由公司部门主管带班，征求下属中同意后排定值班表，印发各有关部门和人员；

8、根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。

公司内部管理制度（四十）：

第一条为规范办公区域的管理，创造礼貌、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。

本制度适用于总公司、各子（分）公司、各管理处办公室。

第二条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。

第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。

第四条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。

第五条员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象贴合《基本服务礼仪标准》中的仪容仪表要求。

第六条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。

第七条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不礼貌语言和肢体动作。

第八条上班时间内不得用餐、吃零食；

第九条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；

第十条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过34满。

第十一条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟；冬、夏季开启空调期间，禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。

第十二条工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。

第十三条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关掉不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关掉应关掉显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十四条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十五条礼貌用厕，节俭用纸，注意保洁。

第十六条办公区内不得擅自添加办公家俱。

第十七条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第十八条本制度自发布之日起实施。

公司内部管理制度（四十一）：

第一条目的

为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行供给强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的职责心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情景，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活动。

第三条车辆的管理

1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。

2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部职责。

6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，奋力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，礼貌驾驶，优质服务，增强工作职责感。

8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。

9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情景，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

第四条车辆的使用

1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。

7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

8、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情景须报公司领导批准。

第五条车辆的保养

1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，坚持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。

2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情景，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。

3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情景及时调换。

5、定期保养合金轮壳，长期坚持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

6、坚持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应坚持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

第六条车辆的费用管理

1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

8、除长途行车和特殊情景外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

10、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

第七条车辆违规与事故处理

1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，理解公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，进取配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情景处理。

5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视职责具体处理。

6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

第八条奖惩办法

1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

①凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。

②擅自出车发生事故，驾驶员承担全部职责，并给予开除处理。

③驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切职责，并给予开除处理。

④工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其职责。

⑤未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由职责人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。

⑥酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部职责，并给予开除处理。

⑦驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。

⑧驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

公司内部管理制度（四十二）：

第一章：总则

第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

第二章：公司作息制度

第二条公司上班时间为8：30-12：00，13：00-17：30（可分为夏季、冬季作息时间）。

第三章：工作制

第三条公司一般实行每一天8小时标准工作日制度。实行每周6天工作周制度。

第四条由于公司工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

第五条遵照国家法定节假日制度。

第四章：考勤范围

第六条公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。

第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。

第五章：考勤办法

第八条公司实行视频考勤制度，员工每一天上下班必须视频登记。

第九条员工忘记视频打卡时，须说明情景，并留存说明记录。

第十条：考勤设置种类：

1、迟到，比预定上班时间晚到。

2、早退，比预定下班时间早走。

3、旷工，无故缺勤。

4、请假（销假）

①请假

A、集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假。

B、请假程序：请假员工要填写请假条（到公司行政部领取统一假条），注明原因、请假天数，各部门经理签字后方可休息，假条存放在考勤员处，作为日后发放工资的依据。

C、批准权限：一般管理人员请假3天以内由直接上级批准，3天以上报本部门经理批准；部门经理请假需总经理批准方可休息。

D、病假：持县、市级医院证明，员工可请病假；员工因受伤或遵医嘱休息，方可休病假。

E、事假：因私事须请事假的，须本人先填写请假单，经批准后可享受事假。

②销假程序：

A、在假期内回到工作岗位的，需及时到考勤员处销假，如不能及时销假的，在假期内的按缺勤处理；假期已满的按旷工处理；

B、如在假期结束后不能及时返岗的应及时和考勤员及主管领导联系申请续假，带返岗后及时补办续假证明并报于考勤员。

5、出差，因公司派遣出差的要出差前报备。

6、外勤，全天在外办事。

7、调休，调休要提交调休申请。

第六章：考勤统计与绩效

第十一条公司考勤工作由部门负责人全权负责。

第十二条每月____日-____日，为一个考勤周期。

第十三条各部门需于每月____号之前上报考勤。包括考勤统计表，电子考勤记录单。

第十四条考勤与绩效工资挂钩：

1、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；

2、迟到、早退每次扣除日工资的50元；

3、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。

4、旷工：

①未经请假、假满未续假、迟到、早退超过30分钟未到岗位者按旷工处理；

②员工旷工除不发薪资、津贴外，按每旷工一天按照_______处罚。

③当月旷工5天，全年旷工累计7天，予以劝退。

第七章：附则

第十五条公司总经理办公室会同人力资源部执行本制度，经公司总经理批准颁行。

企业规章制度也能够成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，可是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，仅有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应当注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

公司内部管理制度（四十三）：

一、考勤目的

1、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。

2、本制度适用于公司各个部门所有员工。

二、考勤资料

1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。

2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。

3、员工按规定时间到（离）岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。

4、考勤须知：

（1）15分钟以内为迟到，提前15分钟以内下班视为早退。

（2）迟到15分钟以上按旷工半日论。

（3）迟到、早退累计三次按旷工半日论。

（4）因偶发事件迟到超过15分钟以上经办公室查明属实可准予补办请假。对旷工者，应责成其作出书面检查，并按处罚制度罚款。

三、考勤表管理

1、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。

2、每日早晨上班时间（早7：00）准时到点名处排队进行点到考勤，缺勤者按迟到或旷工办理。

3、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。

4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。

5、因公出差，应于出差前到办公室办理人工考勤，出差结束后，需到办公室报到。

6、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。

四、休假及其他假期

1、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。

2、其他假期需填写并经总经理审批。

3、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。

4、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情景，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。

5、员工有3个工作日的婚假，贴合晚婚晚育（男满25周岁，女满23周岁）奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。

6、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。

7、员工的直系亲属（父母、配偶、子女、公婆、岳父母）不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。

8、由公司安排休假。

9、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。

10、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和回到时间。

公司内部管理制度（四十四）：

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司经过发挥全体员工的进取性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的职责制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工供给学习、深造的条件和机会，奋力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工进取参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化提议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工供给收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工供给平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节俭，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团体合作和团体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

公司内部管理制度（四十五）：

一、管理员岗位职责

1、根据公司工作计划，具体落实各项工作任务。

2、负责新楼宇的验收、接管、移交等其它工作。

3、督促检查本辖区内的机电设备、设施，消防安全，治安秩序、环境卫生等管理工作。

4、负责档案资料的收集、存放，认真填写各种登记记录。

5、定期或不定期的对辖区的各岗位工作情景进行检查评比，并按公司制订的奖惩方案实施奖惩。

6、督促检查本辖区内的收费情景，在规定的期限时间内及时上交公司财务。

7、负责接待业主的来访，投诉，负责处理业主反应的各项工作，如不能及时处理的问题，应向业主解释其原因，取得业主谅解，做好回访工作。

8、负责本辖区内业主和物管人员的报警，并及时启动事故处理程序，降低损失。

9、定期组织开展小区文化娱乐活动。

10、完成领导交办的其它工作。

二、保安班长岗位职责

1、熟悉了解小区平面布置；熟悉了解保安巡逻路线、执勤点；熟悉了解各种消防设施的分布、各种消防器材的配置、性能和使用要求。

2、在当班期间，对小区治安、消防、车辆、物资、人员出入管理负总责。

3、负责排班，对保安执勤、巡逻、守护工作进行督促检查，并严格考勤。

4、对保安的奖惩有决定权（与公司领导商定），对不称职的保安的辞退、除名有提议权。

5、负责全班的政治教育学习、业务培训，经常与保安谈心，搞好全班的团结。

6、与公安机关坚持密切联系，熟悉治安报警和火灾报警的有关程序；熟悉本小区处置治安突发事件和扑救火灾的行动方案。

7、完成领导交办的其他工作。

三、保安员岗位职责

1、熟悉保安业务，严格遵守公司规章制度。

2、加强政治学习，业务培训，不断提高自身素质。

3、严格交接班制度，并做好纪录，不准下一班未接岗就离岗，以及一人替多人值班，更不准擅自离开工作岗位。

4、在当班期间，着装整齐、举止端正、礼貌执勤、热情服务，禁止看书报、打瞌睡。

5、禁止饮酒后上岗，以及其他有损公司形象的活动。

6、进出大门的可疑物品须询问清楚或登记后方可放行，遇到可疑人员应进行询问，有重要情景应及时向上级领导或有关职能部门汇报。

7、对单元、楼梯间、院坝内有乱搭、乱建和堆放杂物的情景要制止；及时调解业主间的矛盾纠纷，不得拖延或置之不理。

8、检查、发现、报告并及时消除各种不安全隐患。防止火灾、爆炸等事故或抢劫、盗窃等不法侵害案件的发生。

9、熟悉小区平面布置及消防设施的分布、各种消防器材的配置、性能，做到熟练使用，发生火灾情景能迅速扑救。

10、指挥、疏导进入小区车辆停放以及行驶速度、路线，维护小区正常秩序，及时制止无关人员进入小区。

11、完成领导交办的其它工作。

四、停车场管理员岗位职责

停车场管理员属保安编制，在保安班长领导下工作并对其负责。其主要职责是：

1、严格执行停车场管理制度。

2、指挥车辆停放、驶离；对停放车辆认真检查其门窗是否关严，外面是否异常，发现异常情景应及时通知车主或报告班长。

3、车辆停放、若已租（购）车位的、应安排其定位停放；其他车辆，应合理安排其停车位置，注意留出车道。

4、车辆驶离时，应检查其有关证件、防止车辆被盗。

5、车辆停放和驶离时，应注意观察对周边车辆有无擦挂情景。

6、熟悉消防器材、消防设施的性能、位置，做到会使用；一旦发生火灾，应在报警的同时按行动预案进取扑救。

7、禁止闲杂人员进入停车场。

8、禁止在停车场内抽烟，动火。

9、完成领导交办的其它工作。

五、保洁员岗位职责

1、按服务标准认真完成所辖区域的清洁卫生和垃圾清运工作。

2、对有特殊要求的地方应采取特殊方式处理。

3、对小区的公共设施要随时观察注意，发现问题及时汇报。

4、及时收集汇报业主反馈的各种信息。

5、定期进行灭虫除害。

6、完成领导交办的其它工作。

六、维修人员岗位职责

维修人员在维修部部长领导下工作并对其负责，业务技术方面理解维修技术负责人的指导，其主要职责：

1、熟悉了解小区平面布置图以及供电、供水、供气、公用水电设备设施，排水系统和控制节点。

2、24小时轮流值班，理解维修任务后必须在30分钟内赶赴现场处理。

3、严格领用维修材料，严禁公物私用。

4、在维修过程中，严禁收受业主现金或礼物。

5、维修工实行派工单作业制度，并实行业主签字，同时负责维修质量回访。

6、严格交接班制度，作好值班记录。

7、完成领导交办的其它工作。

七、收费员岗位职责

1、严格执行财务制度，认真做好财务核算，报表、对账工作，报客户部经理审核，做到月清月结，准确无误。

2、建立管理区域业主档案，对业主或物业使用人发生变化的，要及时掌握并报告客户部经理。

3、熟悉辖区内单元户数、面积，水、电、气表情景，掌握管理费、水、电、气费等的收费标准和计算方法。

4、做好抄水、电、气、表和费用的收缴工作，未经上级领导批准，不得随便降低、减、免收费标准。

5、配合水、电、气等部门进行检查工作。发现有偷水、电、气行为及时上报管理负责人或水、电、气部门处理。

6、完成领导交办的其他工作。

八、绿化员岗位职责

绿化员在客户部经理领导下工作并对其负责，业务技术方面理解绿化技术负责人的指导，其主要职责：

1、熟悉了解管理区域内绿化布置图以及植物种植管理方法。

2、定期进行灭虫除害。

3、对小区的绿化要随时观察注意，发现问题及时处理、汇报。

4、严禁私自移植小区内绿化植物。

5、建立完善管理区域内绿化种植管理记录。

6、完成领导交办的其他工作。

公司内部管理制度（四十六）：

一、培训目的

为公司员工（劳务工除外）供给有关企业的基本背景情景，使员工了解所从事工作的基本资料，明确工作职责、程序、标准规；向员工灌输企业及其工作部门所期望的态度、规范、价值观和行为模式等，帮忙其尽快适应企业环境和新的工作岗位。

二、培训资料

（一）公司基本概况

1、介绍公司的经营历史、宗旨、规模和发展前景，激励员工进取工作，为公司的繁荣作贡献；

2、介绍公司的经营范围、主要产品、市场定位、目标顾客、竞争环境等等，增强员工的市场意识；

3、介绍企业的文化、价值观和目标的传达，让员工知晓企业反对什么、鼓励什么、追求什么。

（二）公司管理制度

1、介绍公司员工行为和举止规范，如关于职业道德、作息制度、接洽和服务用语、仪表仪容、精神面貌、谈吐、着装等的要求；

2、介绍公司的行政、人力资源、财务、生产现场等管理规章制度和岗位职责，使员工在工作中自觉地遵守公司的规章制度，工作行为贴合公司的管理规则要求；

3、介绍公司的安全措施及管理规定，让员工了解安全工作包括哪些资料，如何做好安全防范工作，如何发现工作中发生的安全问题，对生产环境中发生的安全问题如何进行应急处理，加强其安全工作意识。

（三）企业组织架构

介绍公司内部组织架构、各部门之间的服务协调网络及流程，有关部门的处理反馈机制，使员工明确在企业中进行信息沟通、提交提议的渠道，了解和熟悉各个部门的职能，以便在今后工作中能准确地与各有关部门进行联系，并随时能够就工作中的问题提出提议或申诉。

（四）业务培训

1、针对所在岗位开展岗位职责、工作知识、工作方式方法、工作技能、工作标准等业务培训，使员工熟悉并掌握完成各自本职工作所需的主要技能和相关信息，从而迅速胜任工作；

2、针对生产技术人员的品质管理培训，主要介绍品质管理的资料、具体要求和标准，以及工作流程，让员工掌握品质控制与管理工作的具体规则，确保产品质量；

3、针对生产技术人员的产品知识培训，主要介绍产品生产工艺、安全技术说明书等，让员工尽快掌握产品基本知识、工作中应急处理办法，学会自我防护，确保安全生产。

4、针对生产技术人员的操作技能培训，主要介绍安全操作规程（作业指导书）等，帮忙员工尽快掌握基本的生产操作技能，胜任岗位的工作要求。

（五）职业化素养塑造

1、介绍职业化的概念，让员工理解什么是职业化，职业化素养包括哪些资料（人生价值观、工作思维观念等），如何进行职业化的塑造等，明白塑造职业化对公司发展、对个人长大的进取作用；

2、介绍职业生涯规划的概念，让员工掌握职业生涯规划的目的和实现职业目标的路径，清楚在公司发展的路径和方向，帮忙员工少走弯路，早日实现职业梦想。

（六）职业化管理技能提升

针对现职管理者和储备管理者，在管理工作的思维观念、技能技巧、方式方法等方面予以培训引导：

1、了解管理者塑造职业化素养和技能的重要性，并清晰、准确定位自我在组织中的主角；

2、深刻认识管理者自身职业化本事提升与企业战略发展的关系，并掌握相关的方法和技巧；

3、经过管理者自我管理和领导本事的提升，推动企业健康、高效率的向前发展。

三、培训方式

员工培训根据培训资料不一样，采取不一样的培训方式：

（一）公司基本概况、管理制度、组织架构培训，采取图表演示与资料讲解相结合的方式，便于员工增强知识记忆。

（二）业务培训，采取知识讲解、操作演练、师傅带徒等相结合的方式，让员工经过亲自动手操作尽快掌握基本业务技能。

（三）职业化素养塑造与管理技能提升培训，采取幻灯展示、案例讲解、分析研讨、主角扮演等相结合的方式，便于员工深刻领会其中的道理和方法。

四、培训职责

（一）员工培训由公司办公室具体负责组织实施。

（二）公司基本概况、管理制度、组织架构知识培训，由公司职能部门负责讲授。

（三）业务培训中的岗位知识由用人部门负责讲解，品质管理知识由品控部门负责讲授。

（四）职业化素养塑造与管理技能提升培训，由公司办公室安排相关管理人员或外聘讲师负责讲授。

五、培训考核

（一）考核资料

1、出勤记录

（1）迟到或早退：提前请假扣2分次，未提前请假扣5分次；试用期内的新员工，迟到早退累计达3次即辞退。

（2）请假：提前请假每0.5天扣2分，未提前请假每0.5天扣5分；试用期内的新员工，累计请假达3天扣5分，超过6天即辞退。

（3）旷会：1次（0.5天）扣10分；试用期内的新员工，旷工1次即辞退。

2、培训笔试：笔试测试题实行三选一方式抽选考题。

3、实操演练：以各岗位工作的实操要求进行实操演练。

（二）分值比重

1、生产技术岗位

出勤记录20分，培训笔试70分，实操演练10分。

2、行政后勤岗位

出勤记录20分，培训笔试50分，实操演练30分。

3、销售岗位

出勤记录20分，培训笔试40分，产品送样或销售业绩40分。

（三）考核周期

1、新员工于试用期届满前进行培训考核；

2、在职老员工每隔半年考核一次。

六、考核成绩应用

（一）综合考核成绩85分以上为及格。

（二）试用期员工

1、试用期届满，初试综合成绩低于85分者，试用期延长一个月；

2、试用期延长一个月届满，复试综合成绩仍低于85分者，试用期再延长一个月；

3、试用期第二个延长月届满，再试综合成绩仍低于85分者，予以辞退。

（三）在职老员工

1、初试综合成绩低于85分者，一个月后复试；

2、复试综合成绩仍低于85分者，自复试所在月起的连续六个月内进行再培训，期间基本工资按80%的标准发放；

3、在再培训期满所在月月底进行再试，再试综合成绩仍低于85分者，予以辞退。

4、考核成绩将作为个人薪资调整标准的重要依据。

公司内部管理制度（四十七）：

一、员工打卡制度

1、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。

2、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。忘记打卡者，每次扣薪10元；因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效；主任级以上人员，须经经理签字生效。

3、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理（举报者给予30元奖励）。

4、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天能够上报，否则无效。

5、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。

二、旷工、迟到、早退处罚制度

1、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。

2、迟到、早退：

1）30分钟以内者，每次扣除10元；

2）超出30分钟每次扣除30元，

3）超出2小时，《含2小时》当矿工一天；

三、事假

（1）员工一个月内请假一日的扣当天工资，由部门经理审批，假条报办公室。

（2）员工一个月内请假二日以上的一日按两天扣，一个月不能超过五日（含五日），需由经理审批，超过五日由总经理审批。

（3）员工请假二小时内〈含二小时〉按半日计算，超过二小时按一日计算。

四、病假

①上班前提前一小时申请，经部门主任同意后生效，并于上班后三日内补办请假手续，过期视为旷工。

②病假须持有医院诊断证明和病假条方为有效。

③病假无薪资，当月累计2天取消全勤奖金。

④员工因工负伤须休假者，由部门经理签呈上报，总经理批准后，七天内享受全薪待遇，第八天起视具体情景个别处理。

公司内部管理制度（四十八）：

第一条生产纪律

1、遵守公司考勤制度。部门预算管理规定（最新精编）（8个doc3个ppt）

2、生产过程中必须严格按产品工艺生产，勤俭节俭，杜尽浪费。

3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。

4、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。

5、衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。

6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。

7、坚持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，车间内严禁吸烟，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。

8、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。

第二条操作规程

1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。

2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。

3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。

第三条产品质量

1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。

3、注意生产过程中的细小环节，企业员工培训管理操作手册（27个doc）轻拿轻放，避免表面划伤。

4、礼貌装车，堆码合理。

第四条安全生产

1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。

2、严格按照设备使用说明操作，现代企业物流配送管理（最新精编）（15个doc39个ppt）防止出现伤亡。

3、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。某公司各部门岗位说明书（最新精编）（44个doc）

4、正确使用带电设备及电气开关，工程施工现场管理（最新精编）（20个doc）防止遭受电击。

5、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志shu。

6、原材料、作业工具、零小的设备应布局合理，堆放整齐，

第五条设备管理与维修

1、大宗设备应有专人负责。

2、所有设备应定期保养，每日检查。生产库存管理相关知识汇编

3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。

公司内部管理制度（四十九）：

第一章、总则

第一条、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条、本制度涵盖销售员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条、凡本公司销售员适用本制度。

第二章、销售员思想道德行为准则。

第四条、销售员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第五条、销售员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节异常严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

第六条、销售员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个销售员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第七条、公司本着充分保障每个销售员利益的原则，严禁销售员之间出现抢单或划单的行为。

第八条、销售员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不细心损坏者，公司按成本价从其工资中扣除。

第九条、销售员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第十条、销售员应具备职业操守，履行保密义务，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同资料中的相关保密协议向法院起诉。

第三章、销售员日常工作规范条例

第十一条、销售员严格遵守考勤管理规定，按时上下班打卡。

1、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：

周一至周五：上午：8：30-12：00，午时：13：30-17：30为工作时间，12：00-13：30为午餐休息。

2、考勤

（1）所有销售员必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

（2）迟到、早退、旷工

①迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

②月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3、请假

（1）病假

①销售员病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

②销售员因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

（2）事假：紧急突发事故可由自我或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4、出差

（1）销售员出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

（2）出差人员原则上须在规定时间内回到，如需延期应告知部门负责人，回到后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

第十二条、销售员请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。

第十三条、销售员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第十四条、销售员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第十五条、销售员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第十六条、销售员每一天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。

第十七条、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第十八条、销售员如需出差洽谈客户的，销售员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。

第四章、账款货物管理制度

第十九条、销售员每一天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。销售员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果销售员当天不能在下班前赶回公司，能够于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二十条、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，销售员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上头须有客户自我注明的未付款项，并签字盖章。销售员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自我留复印件。

第二十一条、销售员应在公司每月收款截止期限内将货款交回公司，销售员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第二十二条、销售员如遇到客户坏账情形的，应及时上报公司备案处理，不可私下纠纷。

第二十三条、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求销售员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，销售员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，销售员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第二十四条、销售员出差旅费报销时，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。

第二十五条、销售员为谈业务请客吃饭报销的，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。

第二十六条、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便销售员的谈判，销售员可从仓管处借出货物，销售员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由销售员照价赔偿。

第五章、客户关系管理制度

第二十七条、销售员应当认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二十八条、销售员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第二十九条、销售员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的资料及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第三十条、公司会全力配合销售员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，供给便利等等。

第三十一条、销售员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。进取寻求与客户的沟通之道，切实研究解决客户的疑问或困扰。

第六章、销售员注意事项

第三十二条、在销售过程中，销售员应注意仪表，态度谦和，以礼待人，热情周到。

第三十三条、销售员要严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等。

第三十四条、销售员在与客户接洽过程中不得理解客户礼品盒接待。

第三十五条、在执行职务工作中，不得饮酒。

第三十六条、不得诱劝客户透支或者以不正当渠道支付货款，不得进行与法律相违背的销售行为。

第三十七条、工作时间不得办理私事，不得私自使用公司的车辆。

公司内部管理制度（五十）：

第一章总则

第一条：目的

为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。

第二条：原则

公司坚持以下原则制定薪酬制度。

一、按劳分配为主的原则

二、效率优先兼顾公平的原则

三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则

四、优化劳动配置的原则

五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。

第三条：职责

一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门，主要职责有：

（一）、拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算；

（二）、督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度；

（三）、检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情景；

（四）、事后审核子公司的《工资发放表》（附件一）和《工资发放汇总表》（附件二）；

（五）、检查或审核《员工异动审批表》（附件三）和《员工转正定级审批表》（附件四）；

（六）、核算并发放集团公司员工工资；

（七）、受理员工薪酬投诉。

二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门，主要职责有：

（一）、拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算；

（二）、督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度；

（三）、核算并发放员工工资；

（四）、填制、审核上报《员工异动审批单》和《转正、调动、晋升、降级汇总（）月报表》（见附件五）；

（五）、办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。

第二章薪酬结构

第四条：薪酬构成

公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面，分类与构成如下图：

第五条：工资

本公司员工工资按考核周期和计发方法不一样分为年薪制工资和月薪制工资两大种类，按构成资料和计发依据不一样又分为基准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。

第六条：基准工资释义与分类

一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中分设的每个薪级，在某一考核周期内不包括提成工资、加班工资和津贴的工资计发基数标准。

二、基准工资按考核周期和计发方法的不一样分为年薪制工资中的基准年薪和月薪制工资中的基准月薪两类，按构成资料和计发依据不一样又分为相对固定应发的基础工资（基础年薪或基础月薪）和依个人绩效考核情景上下浮动的绩效工资（绩效年薪、基础绩效工资）两部分。

第七条：基准提成工资释义与构成：

一、本制度所称基准提成工资是指按子公司制订的已报集团公司事业发展部，人力资源部备案有效的《工资提成计算办法》为部分员工计提的一项工资计发基数；

二、基准提成工资分成应发基础提成工资和依个人绩效考核情景上下浮动的提成绩效工资两部分。

第八条：津贴

本制度中的津贴是指特殊岗位的津贴和路救服务补贴等。

第九条：奖金

公司设置的奖金主要包括年终绩效工资、超额利润提成奖和突出贡献奖三类。

第十条：福利

公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。

第三章年薪制

第十一条：年薪制的释义

年薪制是以年度为考核周期，把经营管理者工资收入与经营业绩挂钩的一种工资分配方式。

第十二条：年薪制员工范围

本公司实行年薪制员工的范围为：集团公司领导、集团公司部门负责人、子公司领导、子公司部门负责人

第十三条：年薪制员工工资的构成

本公司年薪制员工工资构成的资料只包括基准年薪、法定节假日加班工资和津帖，不参与提成工资分配。其中，基准年薪分为基础年薪和绩效年薪两部分。

第十四条：基础年薪的释义

本制度所称基础年薪是按基准年薪的必须比例折算出的、按月平均支付的工资，是年薪的预支部分。

第十五条：绩效年薪的释义

本制度所称绩效年薪是基准年薪减去基础年薪后的剩余部分。绩效年薪的实际支付金额，要根据年薪制员工个人年度绩效得分来计算，具体计发办法，按集团公司《个人绩效考核办法》规定。

第十六条：基准年薪与基础年薪和绩效年薪的构成比例，依年薪制人员不一样的经营管理职责，按领导职务层级设置不一样的比例。

第十七条：基准年薪标准

基准年薪标准是集团公司制定的本集团年薪制员工所有职位的标准工资体系

第十八条：年薪制员工试用期和考察期的月薪

年薪制员工试用期是指公司为聘任在实行年薪制职位上任职的新员工设置的一至三个月的试用期。考察期是公司经过内部招聘、选聘，为职位晋升（含从基准年薪低档职位向高档职位调动）员工设置的一至三个月的考察期，还包括考察期满经考核不合格而再设置的一至三个月的延长考察期。

新员工在试用期间的月薪为其所任职位基准年薪的十二分之一的百分之八十，不计发绩效年薪和超额利润提成奖。

职位晋升员工在考察期间和延长考察期间的薪酬维持晋升前职位标准不变。经考核合格的，从考察期满的次月起，按其新任职位的基础年薪的十二分之一计发基础月薪，计提绩效年薪和计发超额利润提成奖。

试用期、考察期的时间可依据聘用条件或任职需求作适当调整，必须在任职前约定。

第十九条：子公司总经理、主持工作的副总经理在试用期或考察期内的考核资料和合格标准：

一、考核资料。为被考核人所负责公司在试用或考察期间的`公司绩效。公司绩效的考核指标为该公司的《经营职责书》所确定的，并分解在试用、考察期间应实现的目标。

二、合格标准。按集团公司《绩效管理制度》和《经营职责书》中约定的考核办法实施考核，获得75分（含）以上的为合格，75分以下的为不合格。

第二十条：公司副职领导、总助、部门负责人（含副职，以下同）在试用期或考察期内的考核标准和考核办法。

按集团公司《个人绩效考核办法》和子公司《个人绩效考核实施细则》规定，对被考核人的新任职位实施考核，个人绩效考核得分90分（含）以上的为合格，90分以下的为不合格。

第四章月薪制

第二十一条：月薪制的释义

月薪制是以月度为考核周期，把员工的工资收入与个人月度绩效挂钩的一种工资分配方式。

本公司的月薪制又分为标准月薪制和提成月薪制两种。

第二十二条：标准月薪制人员范围

子公司实行标准月薪制人员的范围为：办公室（行政管理和后勤服务人员）、财务部、客户服务部和配件部非年薪制员工，集团公司总部非年薪制员工。

第二十三条：提成月薪制人员范围

子公司实行提成月薪制人员的范围为：销售部和售后服务部非年薪制员工。

第二十四条：标准月薪制员工工资的构成

本公司标准月薪制员工的月工资包括基准工资、加班工资、津贴等，不参与提成工资分配。基准工资只是计发基数，构成资料有以下两个部分：

一、基础工资（相对固定的部分，为基准工资的80%，也称：基础月薪）

二、基础绩效工资（浮动部分，为基准工资的20%）

第二十五条：提成月薪制员工工资构成

本公司提成月薪制员工的月工资包括基准工资、基准提成工资、加班工资、津帖等。基准工资和基准提成工资只是计发基数。

基准工资的构成资料有以下两个部分：

一、基础工资，为基准工资的80%，也称基础月薪。

二、基础绩效工资，为基准工资的20%。

基准提成工资的构成资料有以下两个部分：

一、基础提成工资，为基准提成工资的80%。

二、提成绩效工资，为基准提成工资的20%。

第二十六条：月基准工资标准

月基准工资标准是集团公司制定的月薪制员工所有职位薪级的标准工资体系。

第二十七条：绩效工资基数释义

本制度所称绩效工资基数是提成月薪制人员的基础绩效工资与提成绩效工资之和。

第二十八条：应发绩效工资的计算：

本制度所称应发绩效工资数，是指按集团公司《个人绩效考核办法》和子公司《个人绩效考核实施细则》规定实施考核后，依据员工个人月度绩效分数所对应的绩效工资系数乘以标准月薪制人员的基础绩效工资数或提成月薪制人员的绩效工资基数所得的工资数。

第二十九条：月薪制员工在试用期的月薪

公司对经过招聘程序聘用在月薪制岗位上工作的新员工，能够依劳动合同法的规定设置试用期，试用期的月薪按其拟任职位职等薪级基准工资的80%计发，试用期间不计发绩效工资和超额利润提成奖。

第三十条：学徒工的薪酬

学徒工的薪酬按学徒协议规定支付。

第三十一条：实习生的薪酬

实习生在公司实习期间的薪酬按集团公司与学校签订的实习协议规定支付。

第五章奖金

第三十二条：奖金的种类

公司设置年度绩效奖、超额利润提成奖、突出贡献奖和其他奖。

第三十三条：年度绩效奖

一、奖励范围：十二月份工资发放名册中的月薪制（包括标准月薪制和提成月薪制）员工。

二、奖金额度：以公司为单位，计提奖金总额，计提方法如下：

公司年度绩效奖标准总额为：公司奖励范围内员工十二月份的的基准月薪乘以奖励范围内员工在集团公司及子公司本年度工作的月数除以12乘以倍数1.5，依总裁办公会议提议，经董事长批准能够调整倍数。

公司年度绩效奖应发总额为：公司年度绩效奖标准总额乘以公司绩效（KPI）考核得分对应的年度绩效奖系数。